Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2014 m. balandžio 30 d. įvykusio AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2014 m. balandžio 30 d.  įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais: 



1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus
pranešimas. 

-Išklausyta

2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

Sprendimas:

-Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

-Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m.
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimas:

-Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m. finansinių
ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų
sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne
daugiau kaip 99.000 litų be PVM per metus už Bendrovės  finansinių ataskaitų
(tame tarpe ir konsoliduotų) auditą. 



Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir sprendimais,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10,
LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 




         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas,
         tel. 8 5 233 5340