2012-03-22 08:10:00 CET

2012-03-22 08:10:10 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimų projektai 


TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. balandžio 24 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.



2. 2011 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir
2011 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

Sprendimo projektas:

1) Patvirtinti audituotas 2011 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines
ataskaitas. 

2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2011 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 



3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2011 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. 

Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino
pelno 161 163 tūkst. litų (46 676 tūkst. eurų) skirti 155 364 tūkst. litų (44
997 tūkst. eurų) 2011 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito (0,058 euro)
dividendų vienai akcijai. 2011 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti
324 tūkst. litų (93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų)
vienam valdybos nariui. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2012 m.
gegužės 9 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). 



4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

1) Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers”
2012 m. ir 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui
atlikti bei 2012 m. ir 2013 m. Bendrovės konsoliduotų metinių pranešimų
įvertinimui. 

2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip
480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be PVM už dviejų
finansinių metų Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei
konsoliduotų metinių pranešimų įvertinimą (t. y. po 240 000 (du šimtus
keturiasdešimt tūkstančių) litų be PVM kiekvienais finansiniais metais). 



5. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-4 sprendimus ir
pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius,
kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi
teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti
nurodytus dokumentus. 



Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. 



PRIDEDAMA:

- UAB „PricewaterhouseCoopers“ nepriklausomo auditoriaus išvados projektas.

- TEO LT, AB Finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir
nepriklausomo auditoriaus išvados už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
projektas. 

- 2011 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.


         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 7292