Oral Hammaslääkärit - Yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj    Pörssitiedote    22.3.2012 klo 21.10

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 päätti
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten
mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 vahvistetun taseen
perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta
0,03 euroa osakkeelta. Oikeus pääoman palautukseen on sillä, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 3.4.2012.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen
valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista,
joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan
lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Yhtiökokous päätti, että
hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, varatuomari), Timo T. Laitinen (Dipl.
ins), Kirsti Piponius (KTM), ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja Mia Åberg (KTM),
Fazer-konsernin viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk (VTK) ja Juha Korhonen
(KTM),

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla
pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus
korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40 % yhtiön
kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana
tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa
neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.oral.fi/yhtiokokous kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden.
Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden
ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Juha Korhosen ja Timo T. Laitisen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo T. Laitinen ja muiksi
jäseniksi Juhani Erma, Juha Korhonen ja Mia Åberg.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.
Hallitus arvioi, että myös Timo T. Laitinen on yhtiöstä riippumaton, sillä hänen
vt. toimitusjohtajuutensa yhtiössä vuoden 2011 aikana oli väliaikainen.
Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Timo T.
Laitinen, Kirsti Piponius ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha
Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista.


ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 510 5940


Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia
hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan
ammattilaista. Oralilla on 23 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä,
Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa,
Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella,
Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.




[HUG#1596656]