2013-04-19 14:41:11 CEST

2013-04-19 14:42:16 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Įmonių grupės „ALITA“, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


Alytus, Lietuva, 2013-04-19 14:41 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Įmonių grupės
„ALITA“, AB (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
įvykusiame 2013 m. balandžio 19 d., buvo priimti šie sprendimai: 

1. Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo paskelbimas

Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams.
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 

2. Auditoriaus išvadų paskelbimas

Auditoriaus išvados paskelbtos Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas. 

3. 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtinti 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo,
kaip nurodyta žemiau: 

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje:
(85.838) tūkst. Lt arba (24.860) tūkst. EUR 

Ankstesnių metų nepaskirstyto pelno (nuostolių) koregavimai dėl pastebėtų
klaidų: (2.381) tūkst. Lt arba (690) tūkst. EUR 

Koreguotas ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m.
pabaigoje: (88.219) tūkst. Lt arba (25.550) tūkst. EUR 

Grynasis 2012 m. pelnas (nuostoliai): 2.859 tūkst. Lt arba 828 tūkst. EUR

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2012 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt

Pervedimai iš rezervų: 0 Lt

Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti per 2012 m.: 0 Lt

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (85.360) tūkst. Lt arba (24.722)
tūkst. EUR 

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms valdybos nariams ir kt.): 0
Lt 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus: (85.360) tūkst. Lt arba (24.722) tūkst. EUR. 

5. 2012 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtinti 2012 m. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

6. Bendrovės audito komiteto panaikinimas, jo narių atšaukimas ir audito
komiteto funkcijų vykdymo pavedimas Bendrovės stebėtojų tarybai. 

Panaikinti Bendrovės audito komitetą, atšaukti visus jo narius, o teisės
aktuose numatytas audito komiteto funkcijas pavesti vykdyti Bendrovės stebėtojų
tarybai. 

7. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 

Bendrovės auditoriumi 2013 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti
„KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21,
Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį
kaip 80 000 Lt plius PVM. 






         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus,
tel.: (8 315) 57243.