Saga Furs Oyj - Kommuniké från årsstämma

Saga Furs Oyj - ordinarie bolagsstämmans beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 26.4.2024 kl.12.20

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades den 26.4.2024, fastställde
bolagets beslut för räkensskapsperioden 1.11.2022−31.10.2023 samt beviljade
ansvarsfrihet till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend
utbetala 0,66 euro per A-aktie och 0,66 euro per C-aktie, totalt ca 2,3 miljoner
euro. Dividendutdelningens avstämningsdag är den 30.4.2024 och betalningsdagen
är den 8.5.2024.

Dessutom beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 §
baserade förslag, att överföra 519.101,20 euro till konjunkturfonden under fritt
eget kapital.

Ersättningsrapporten för bolagets organ fastställdes.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om styrelseledamöternas arvoden i
enlighet med ersättningskommitténs rekommendation.

Bolagsstämman godkände styrelsens på basen av nomineringskommitténs
rekommendation framlagda förslag att antalet styrelseledamöter fastställs till
åtta (8). Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Daniel Blomqvist (suppleant Johan
Ljung), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Jussi
Kniivilä (Esa Rantakangas), Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen
(Pentti Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura) och Markus Sjöholm (Mikael Knuts).

Bolagsstämman beslöt att till revisorn betala arvode enligt av bolaget godkänd
räkning. Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission genom
överlåtelse av egna aktier. Fullmakten omfattar högst 1 630 A-aktier och 61 458
C-aktier, vilkas sammanlagda antal motsvarar ca 1,75 % av bolagets totala
aktieantal. På basen av bemyndigandet kan styrelsen besluta om en riktad
emission, och bemyndigandet kan användas i en eller flera rater. Bemyndigandet
gäller i tre år från dagen för bolagsstämmans beslut, till och med den
26.4.2027.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att ändra § 7, § 10, § 13 och § 14 av
bolagsordningen. Bestämmelserna om bolagsordningens styrelse i § 7 ändras så att
de återspeglar den nuvarande ordalydelsen i aktiebolagslagen. Bestämmelserna om
bolagsordningens revisor i § 10 ändras så att de återspeglar bolagets nuvarande
praxis, så att till bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning, vars
utsedda huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor. Bestämmelserna om
bolagsordningens bolagsstämma i § 13 ändras så att de återspeglar den nuvarande
ordalydelsen i aktiebolagslagen och bolagets nuvarande praxis avseende val av
revisor. Bestämmelserna om plats för bolagsstämma, i bolagsordningens § 14
ändras så att de möjliggör att bolagsstämman kan ordnas även som en så kallad
distansstämma som ett alternativ till en fysisk bolagsstämma.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari
Isosaari till styrelsens ordförande och ja Anders Kulp till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Markus Gotthardt, tel. 0500
812851,markus.gotthardt@sagafurs.com