|
|||
2010-02-10 08:00:00 CET 2010-02-10 08:00:06 CET REGULATED INFORMATION Efore - Yhtiökokouksen päätöksetEFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄEFORE OYJ Pörssitiedote 10.2.2010 klo 9.00 Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2008 -31.10.2009 pidettiin 9.2.2010 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Janne Haapakari. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. HALLITUS JA VALIOKUNNAT Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Yhtiökokous valitsi hallitukseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Isto Hantila, Marko Luoma, Ari Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti Vikkula. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Isto Hantila ja varapuheenjohtajaksi Matti Vikkula. Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Vikkula ja jäseniksi Timo Syrjälä, Isto Hantila ja Matti Tammivuori. Nimitysvaliokunnasta päätetään myöhemmin. Yhtiöllä ei ole palkitsemisvaliokuntaa. TILINTARKASTAJA Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen. OSINKO Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJEN JAKAMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on siten osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 13.000.000 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 4.000.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen. OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakepääomaa alennetaan 19.450.200,80 eurolla. Alentamisen johdosta yhtiön osakepääoma alenee 34.450.200,80 eurosta niin että yhtiön osakepääoman suuruus on 15.000.000 euroa. Alentamismäärä 19.450.200,80 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen täytäntöönpano ja osakepääoman alentamisen rekisteröiminen on ehdollinen osakeyhtiölain mukaiselle velkojainsuojamenettelylle. EFORE OYJ Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Efore-konserni Efore on ICT- ja teollisuuselektroniikka-alan yrityksiä palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta vähentävistä asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista. Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä onSuomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2009 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 64,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 565 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi |
|||
|