YIT - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Finland, 2013-05-03 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ           
          PÖRSSITIEDOTE                            3.5.2013 KLO 14.00 





KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon
kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja
K1). 


Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 


A. Kokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Ääniluettelon vahvistaminen


5. Kokouksen laillisuuden toteaminen


6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen


YIT Oyj:n hallitus on hyväksynyt 21.2.2013 jakautumissuunnitelman, joka on
rekisteröity 22.2.2013 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. YIT
Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen
varoista, veloista ja vastuista siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä
tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Caverion Oyj:lle. 


Caverion Oyj:lle siirretään osittaisjakautumisessa YIT Oyj:n kiinteistötekniset
palvelut -liiketoiminta. YIT Oyj jatkaa rakentamispalvelut-liiketoimintaa. 


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman ja päättää
YIT Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. 
Jakautuminen ehdotetaan tapahtuvaksi perustettavaan yhtiöön, Caverion Oyj:öön.
Caverion Oyj:lle siirtyvät jakautumissuunnitelmassa kerrotulla tavalla
YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaa harjoittavien
tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän liiketoimintaan liittyvät varat, velat
ja vastuut. Jakautumisessa vahvistetaan Caverion Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on
jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen YIT Oyj jatkaa
rakentamispalvelut-liiketoimintaansa. YIT Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 § eli
yhtiön toimiala ehdotetaan muutettavaksi jakautumisessa
jakautumissuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. Muutoksen pääasiallinen sisältö
on se, että toimialasta ehdotetaan poistettavaksi viittaukset
kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan. 


7. Päättäminen Caverion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että
Caverion Oyj:n hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
(3) jäsentä. 


8. Päättäminen Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
jäsenten palkkioista 


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että
Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600
e/kk (79 200 e/v), varapuheenjohtajalle 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsenille 3
900 e/kk (46 800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen
valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550
euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan. 


9. Päättäminen Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion
Oyj:n tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverion Oyj:n hyväksymän laskun
mukaan. 


10. Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
valitseminen 


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että
Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth,
varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen,
Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön internetsivuilla. 


11. Caverion Oyj:n tilintarkastajan valitseminen


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion
Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 


12. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n
hallituksen päättämään Caverion Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: 


Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 12 500 000 kappaletta. Osakkeet
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. 


Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. 


Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 


Osakkeiden hankinta alentaa Caverion Oyj:n jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.


Hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon jälkeen. 


13. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n
hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 


Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion Oyj:n
osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. 


Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan.
Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai
maksutta. 


Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että Caverion Oyj:n hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 


Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 


Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen
hallitukselle päättää edellä ehdotetun valtuutuksen perusteella mahdollisesti
hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. 


Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 omaa osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja kaikista
luovuttamisen ehdoista. 


Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.


Hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen
täytäntöönpanon jälkeen. 


14. Päättäminen YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja muutoksesta
hallituksen kokoonpanossa 


Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew ovat ilmoittaneet eroavansa YIT Oyj:n
hallituksesta, mikäli heidät valitaan Caverion Oyj:n hallituksen jäseniksi ja
YIT Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. YIT Oyj:n
hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että YIT Oyj:n
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) jäsentä hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Edelleen hallitus ehdottaa, että
eroavien jäsenten tilalle ei valita uusia jäseniä, eli YIT Oyj:n hallituksessa
jatkavat Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana
sekä jäseninä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen. 


Ehdotetut muutokset YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja hallituksen
kokoonpanossa tulevat voimaan edellyttäen, että jakautumisen täytäntöönpano
rekisteröidään. 


15. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat


Jakautumissuunnitelma, YIT Oyj:n tilikausien 2010, 2011 ja 2012 tilinpäätökset,
toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset, osavuosikatsaus
1.1.-31.3.2013, YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2013,
hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista, hallituksen ehdotukset ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta sekä tämä
kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 3.5.2013 alkaen internetissä
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi ja yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja
on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi viimeistään 1.7.2013. 


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.6.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 


Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
12.6.2013 jollakin seuraavista tavoista: 


a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä
annettuja ohjeita 

b) Telefaksilla numeroon 020 433 2077

c) Puhelimitse numeroon 044 7437500

d) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.


Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 12.6.2013 klo 16.00. 


Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
5.6.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 12.6.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 


Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. 


4. Muut tiedot


Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 


YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 223 422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. 



Helsinki 3.5.2013



YIT Oyj

Hallitus









Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi




YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden
palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen
voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja
kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla
polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja
ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi 





HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia
lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita
sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat
ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat
riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta
tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne
saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia
kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista
lausumista.