PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         3.4.2014   klo 14.50



PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET



PKC Group Oyj:n 3.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2013. Yhtiökokous päätti
myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen
osakeantivaltuutuksesta hallituksen esitysten mukaisesti. 



OSINKO



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
8.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 15.4.2014. 



VASTUUVAPAUS



Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2013.



HALLITUS JA TILINTARKASTAJA



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen
jäsenmääräksi 7 ja valita hallitukseen uudelleen Wolfgang Diez, Shemaya Levy,
Robert Remenar, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja uusina jäseninä Reinhard
Buhl ja Mingming Liu. 



Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT
- yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi
Halosen. 



Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. 



HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden
ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 750 000 osaketta. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti
valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi,
yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai
yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Valtuutus kumoaa 30.3.2011
annetun valtuutuksen. 



Hallituksen ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena
julkaistussa yhtiökokouskutsussa. 



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Hallitus arvioi
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti kaikki hallituksen jäsenet
ovat riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Mingming Liu ja Jyrki
Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti
Ruotsala ja jäseniksi Reinhard Buhl ja Robert Remenar. 

ASIAKIRJAT



Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 14.4.2014 alkaen. 





PKC Group Oyj

Hallitus



Matti Hyytiäinen 
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968
JAKELU
NASDAQ OMX 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com 


PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa,
Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä
Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 884,0 miljoonaa euroa.
PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.