2022-10-20 13:09:29 CEST

2022-10-20 13:09:29 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Klaipedos Nafta - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą


Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. spalio 20 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2022 m. spalio 20 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl „AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimo patvirtinimo:

1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimą (pridedama).

  1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo:

2.1. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1. Mantą Šukevičių;
2. Robertą Vyšniauską;
3. Dovilę Kavaliauskienę.

3. Dėl atlygio AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo:

3.1. Nustatyti AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

- nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui – 2 637 EUR;

- stebėtojų tarybos pirmininkui – 3 516 EUR;

- stebėtojų tarybos nariui (valstybės tarnautojui) – 2 110 EUR.

3.2. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos (pridedama).

Priedai:

  1. Patvirtinta pakeista AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politika;
  2. Patvirtinta tipinė sutarties forma dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos.

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772

Priedai