|
|||
2022-10-20 13:09:29 CEST 2022-10-20 13:09:29 CEST REGULATED INFORMATION Klaipedos Nafta - Visuotinis akcininkų susirinkimasPranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimąPranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. spalio 20 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda. 2022 m. spalio 20 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimą (pridedama).
2.1. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti: 1. Mantą Šukevičių; 3. Dėl atlygio AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo: 3.1. Nustatyti AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių): - nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui – 2 637 EUR; - stebėtojų tarybos pirmininkui – 3 516 EUR; - stebėtojų tarybos nariui (valstybės tarnautojui) – 2 110 EUR. 3.2. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos (pridedama). Priedai:
Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772 Priedai
|
|||
|