Cargotec - Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj, Pörssitiedote, 5. maaliskuuta 2009 klo 15:50

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.
maaliskuuta 2009 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,59
euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona
olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.3.2009 on merkittynä
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.3.2009.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi varsinaista
jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka
Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja
Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti
vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55
000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän
lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona
maksetaan 500 euroa / kokous. Päätettiin, että 30 prosenttia
hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n
B-sarjan osakkeina ja loput rahana hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen
tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot
päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja
muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja
B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa
erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952
000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.
Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä
voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen
rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Molemmat valtuutukset
ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja:

Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204
55 4256

Eeva Sipilä, CFO, puh. 0204 55 4281

Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita,
järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen.
Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on
maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla
ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut
lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on
alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin.
Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12
000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ
OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi