Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Wulff-Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouskutsu

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE                                                           
18.3.2013 KLO 11.25 



WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 10. huhtikuuta 2013 alkaen kello 12.00 Radisson Blu
Seaside -hotellissa, osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Helsinki. 



A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona
0,08 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä maanantaina 15.4.2013 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan maanantaina 22.4.2013. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa
Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksettaisiin palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa. 



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on noin 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
äänimäärästä on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan
uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen,
Andreas Tallberg, Vesa Tengman ja Heikki Vienola. Hallitukseen ehdotetaan
uudeksi jäseneksi Tarja Pääkköstä (s. 1962), joka toimii partnerina Boardman
Oy:ssä ja hallitusjäsenenä useissa yhtiöissä. 



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2
tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun
mukaan. 



14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2014 saakka.
Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän
ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta.
Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät
edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 %
yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai
maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2014 saakka. Valtuutus
oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita
(suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan
käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten
merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. 



16. Kokouksen päättäminen



B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.wulff.fi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään tiistaina 19.3.2013.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 24.4.2013. 



C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
27.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 5.4.2013. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

- sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi

- puhelimitse numeroon (09) 5259 0050

- faksilla numeroon (09) 3487 3420 tai

- kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530
Vantaa. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
keskiviikkona 27.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 5.4.2013 klo 10
mennessä. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
lisäksi ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 5.4.2013.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. 



MUUT TIEDOT



Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 607 628 osaketta, jotka
tuottavat yhtä monta ääntä. 





Vantaalla 18.3.2013



WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi





Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman
merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja
markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, liike- ja
mainoslahjoja, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat
voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi
Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Asiakkaita palvelee
henkilökohtaisesti noin 350 B2B-myynnin ammattilaista. Asiakkaita palvellaan
henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöistä Helsingissä, Turussa ja Lahdessa.
Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi
kaikille avoimella verkkokaupalla Wulffinkulma.fi.

Attachments:

WUFF_2013-03-18_yhtiokokouskutsu.pdf