Takoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007

Takoma Oyj       		      Pörssitiedote 18.12.2007                             



TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007                                 


Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 18. joulukuuta 2007    
Tampereella.                                                                    

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2006-31.10.2007 ja hallituksen
ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa       
jaetaan 0,06 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 21.12.2007 ja       
maksupäivä 31.12.2007 alkaen Suomen Arvopaperikeskuksen myöntämän poikkeusluvan 
mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle.                                                             

Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Veli Ollila ja Kimmo 
Korhonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Metso Paper Oy:n Senior Vice  
President, ekonomi Harri Nikunen ja KMT Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja,   
ekonomi Juhani Vesterinen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne 
Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena             
tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja.                                            

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavan hallituksen esityksen valtuutuksesta     
osakepääoman korottamiseen sekä peruutti yhtiökokouksen 17.10.2007 antaman      
valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien        
merkintäetuoikeudesta poiketen:                                                 

1. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta                  

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään     
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai            
maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä  
tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa
tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron           
nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,-   
eurolla.                                                                        

Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien  
etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen          
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän           
hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten  
oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien
saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.                                         

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.           

Yhtiökokous kehotti hallitusta pitämään järjestäytymiskokouksensa mahdollisimman
pian.                                                                           

Takoma Oyj                                                                      

Kimmo Korhonen                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: Kimmo Korhonen 050 430 6482