Reginn hf. - Niðurstöður hluthafafunda

Niðurstöður aðalfundar Regins hf.

Aðalfundur Regins hf. var haldinn 08. apríl 2014 í Hörpu, tónlistar- og
ráðstefnuhúsi, fundasalnum Rímu, Austurbakka 2, 101 Reykjavík. 

Fundarstörf:

1.Fundasetning og skipun fundastjóra:

Fundurinn hófst með að formaður stjórnar Elín Jónsdóttir setti fundinn. 
Stungið var upp á Helga Jóhannessyni hrl. sem fundastjóra og var tillagan
samþykkt. 

2.Boðun fundarins:

Helgi Jóhannesson tók við stjórn fundarins og skýrði svo frá að löglega væri
til fundarins boðað. Fundarstjóri úrskurðaði fundinn því lögmætan.  Helgi
Jóhannesson lagði til að Katrín Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri Regins
Atvinnuhúsnæði yrði kjörin fundaritari.   Tillagan var samþykkt.  Fundastjóri
greindi frá því að til fundarins hefði verði boðað skv. 16. gr. samþykkta
félagsins með birtingu auglýsinga í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu, heimasíðu
Kauphallar og félagsins þann 11. mars 2014. 

Mætt var á hluthafafundinn fyrir 55,95% hlutafjár.



3.Dagskrá:

Stjórnarformaður, Elín Jónsdóttir,  flutti skýrslu stjórnar. Að því búnu fór
forstjóri félagsins, Helgi S. Gunnarsson, yfir reikninga félagsins vegna ársins
2013. 



Allar tillögur sem lágu fyrir fundinn voru samþykktar samhljóða en þær voru
eftirfarandi: 

1. Ársreikningur:

Ársreikningur félagsins vegna ársins 2013 var samþykktur.



2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2013:

Stjórn Regins hf. leggur til að ekki verði greiddur arður á árinu 2014, en
vísar að öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar
breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til
næsta árs. 



3. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:

                Fundurinn samþykkti fram lagða starfskjarastefnu fyrir félagið.



4.Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Stjórn félagsins leggur ekki til breytingar á samþykktum félagsins.



5.Kosning félagsstjórnar:

Fundurinn kaus eftirfarandi einstaklinga í aðalstjórn til næsta aðalfundar:



Benedikt K. Kristjánsson, sölu og þjónustufulltrúi         kt. 190952-4879
Bryndís Hrafnkelsdóttir, viðskiptafræðingur, Cand. Oecon.  kt. 070864-7899
Jón Steindór Valdimarsson, lögfræðingur                    kt. 270658-6609
Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, lögmaður hdl. og MBA.     kt. 180577-4249
Tómas Kristjánsson, viðskiptafræðingur, Cand.Oecon/MBA     kt. 151165-3389



Eftirtaldir voru kosnir í varastjórn:

Finnur Reyr Stefánsson, hagfræðingur og MBA                       kt.
141069-3659 

Hjördís D. Vilhjálmsdóttir, hagfræðingur.  kt. 100369-5839



7.Kosning endurskoðanda:

KPMG ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, var endurkjörið endurskoðunarfyrirtæki
félagsins. 



8.Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Eftirfarandi þóknun var samþykkt til stjórnarmanna, varastjórnar og
undirnefndar stjórnar: 

Stjórnarformaður: 500.000 kr á mánuði

Meðstjórnendur: 250.000 kr á mánuði

Varamenn: 125.000 kr fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó ekki hærra en
250.000kr fyrir hvern mánuð. 



9. Önnur mál:

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum

Helgi S Gunnarsson og Benedikt K Kristjánsson tóku til máls og þökkuðu
fráfarandi stjórn fyrir gott samstarf. 





Fundi slitið kl. 16.30



                Fundarstjóri Helgi Jóhannesson hrl.     Fundarritari Katrín Sverrisdóttir framkv.stjóri Regins
Atvinnuhúsnæði ehf.

Attachments:

Reginn hf. - niurstour aalfundar - 08042014.pdf