Cargotec - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29. helmikuuta 2008 klo 10
alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6,
Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 9.

Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat sekä muut asiat:

1.        Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta
1.1.-31.12.2007

2.        Tilintarkastuskertomus

3.        Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

4.         Voitonjako
Hallituksen voitonjakoehdotus julkistetaan 31.1.2008.

5.        Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle,
jäsenille ja toimitusjohtajalle

6.         Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten
lukumäärä
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, ja ettei
varajäseniä valita.

7.         Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot
pidetään ennallaan, eli puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja
muille jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron
kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

8.         Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten
valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Henrik
Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri
Kaitue sekä uutena jäsenenä oikeustieteen lisensiaatti,
merenkulkuneuvos Antti Lagerroos.  Lisätietoja uudesta jäsenestä on
saatavilla Cargotecin internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

9.        Tilintarkastajien lukumäärä
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan
kaksi tilintarkastajaa.

10.      Tilintarkastajien palkkiot
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

11.      Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan
uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

12.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6
§:n mukaisesti suunnatusti.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa
osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952
000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät
yhtiön hallussa jo olevat vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725
B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

13.      Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 448 000 B-sarjan oman
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus
voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla
ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden
myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

14.      Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä
lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta
seuraavasti:

*        poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta
  ja osakkeiden lukumäärästä (nykyiset 3 ja 4 §)
*        täsmennetään ja muutetaan osakeantia koskevat määräykset
  vastamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 3 §)
*        muutetaan osakelajien osinkoeron määrittely (uusi 3 §)
*        poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (uusi 4 §)
*        muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan
  uuden osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 7 §)
*        muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamista koskevia
  määräyksiä siten, että kirjoitetaan kutsuaika auki (uusi 10 §)
*        muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan
  sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia ja lisätään määräys siitä,
  että mikäli yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan
  määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja (uusi 12 §)

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävänä 31.1.2008 alkaen yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Cargotecin vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan
viikolla 6 yhtiön internetsivuilla ja postitetaan osakkeenomistajille
viikolla 7.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 19.
helmikuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 25. helmikuuta 2008.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa
merkittäväksi viimeistään 19. helmikuuta 2008 tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 25.
helmikuuta 2008 klo 16.00 mennessä joko

*        Cargotecin internetsivujen kautta www.cargotec.fi,
*        kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61,
  00501 HELSINKI,
*        faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
*        puhelimitse numeroon 0204 55 4284.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan
päättyessä 25. helmikuuta 2008.

Helsingissä 16. tammikuuta 2008

HALLITUS



Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Antti Lagerroosin CV ja kuva ovat saatavilla Cargotecin
internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi

Cargotec on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja,
jonka tuotteita käytetään tavaravirran eri vaiheissa laivoissa,
satamissa, terminaaleissa, jakelukeskuksissa ja lähikuljetuksissa.
Konsernin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on
markkinajohtajan asema, ja ne tunnetaan asiakkaiden keskuudessa
kaikkialla maailmassa. Cargotecin liikevaihto on 2,8 miljardia euroa.
Konsernilla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa lähes 160 maassa.
Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingissä.

www.cargotec.fi