Cramo Oyj - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Cramo Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Vantaa, Suomi, 2016-01-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj   
Pörssitiedote 27.1.2016, klo 9.30 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Cramo Oyj:n hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2016,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa että hallitukseen valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2017 loppuun saakka
suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Helene Biström, Peter Nilsson,
Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall sekä uutena
jäsenenä Perttu Louhiluoto. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Leif Boström ja
Eino Halonen ovat ilmoittaneet että he eivät ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten. 

Perttu Louhiluoto (syntynyt 1964) on tällä hetkellä Metso Oyj:n
Palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja. Hän on toiminut vuodesta 2008 useassa
eri johtotehtävässä Metso Oyj:ssä, muun muassa vastaavana johtajana Flow
Control- liiketoiminnassa (2014-2015), Automation- liiketoiminnassa (2012-2014)
ja ympäristöteknologiasegmentissä (2011). Hän toimi McKinsey & Companyssa
osakkaana 2000-2008 ja useissa eri tehtävissä samassa yrityksessä 1991-1999.
Perttu on tällä hetkellä Componenta Oyj:n hallituksen jäsen (vuodesta 2015
alkaen). Hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin ja kauppatieteiden
maisterin tutkinnot. 

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan 70.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle
40.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 35.000 euron vuosipalkkio.
Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Tämän lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio
kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat, ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle
hallituksen jäsenelle suoritettaisiin lisäksi 5.000 euron vuosipalkkio.
Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan. 

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
nimitystoimikunnan työjärjestystä ei muuteta. 

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä
palkkioehdotus kokonaisuudessaan tullaan lisäämään yhtiön internet-sivuille.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. 

Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Mikael
Moll, osakas, Zeres Capital. Nimitystoimikunnan jäseniä ovat Ari Autio, säätiön
hallituksen jäsen, Rakennusmestarien säätiö, Matti Rusanen, johtaja,
osakesijoitukset ja rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
Helene Biström, hallituksen puheenjohtaja, Cramo Oyj. 

CRAMO OYJ

Helene Biström
Hallituksen puheenjohtaja



Lisätietoja:

Helene Biström, hallituksen puheenjohtaja, puh: +46 70 212 66 31

Mikael Moll, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh: +46 70
293 01 31 





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500.
Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:ssä.