Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2012 päätökset

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE                     23.4.2012 KLO 15.15



WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.4.2012 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2012 päätti maksaa osinkoa 0,07
euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Erkki Kariola,
Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.
Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman (s. 1958), joka toimii
Holiday Club Resorts Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas
Tallbergin. 

Hallitus päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun
mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. 



Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,07 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 4.5.2012 osakkaalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 26.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. 



Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.
Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki Kariola, Ari
Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas
Tallbergin. 

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen
jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan
palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa. 



Tilintarkastajat

Hallitus päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun
mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. 



Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua
markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 



Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön
kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien
nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen lain säätämissä rajoissa. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin liittyvistä seikoista. 



Helsingissä 23.4.2012



WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi



Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä
toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi
asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja
ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös kansainväliset messupalvelut.
Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Verkossa
konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla
wulffinkulma.fi.

Attachments:

WUFF_2012-04-23_Yhtiokokouspaatokset.pdf