Pihlajalinna Oyj - Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj          Pörssitiedote          19.3.2025 klo 15.00

Pihlajalinna Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pihlajalinna Oyj:n (”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina
24.4.2025 klo 11.00 alkaen Sokos Hotelli Tornin kongressikeskuksessa,
kokoustilassa Raide 3, osoitteessa Ratapihankatu 43, 33100 Tampere. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan
kokouspaikalla klo 10.00. Kokousta edeltää kahvitarjoilu.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen
kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat
ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, on mahdollista seurata yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty
tämän yhtiökokouskutsun osassa C.5. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

-          Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuosiraportti, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on
saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.pihlajalinna.fi viimeistään
3.4.2025.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 0,38 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 28.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.5.2025.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin käsitteleminen

Vuoden 2024 palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi viimeistään 3.4.2025. Varsinaisen
yhtiökokouksen päätös vuoden 2024 palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

11. Palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla https://investors.pihlajalinna.fi viimeistään 3.4.2025.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

•         hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2024),

•         hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 44
000 euroa (40 000 euroa vuonna 2024) ja

•         muille jäsenille 33 000 euroa (30 000 euroa vuonna 2024).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan rahana
jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 1 000
euroa (600 euroa vuonna 2024) ja muille hallituksen jäsenille 660 euroa (600
euroa vuonna 2024). Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja
lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa
kokonaan tai osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä
24.4.2025 ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö
vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen
jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan
tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2026
varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden
mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) nykyisen seitsemän
(7) sijaan.

14. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Ignatius, Heli Iisakka, Tiina Kurki,
Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén valitaan uudelle toimikaudelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous valitsee Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena
Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja ehdotetuista jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavana
yhtiön internetsivuilta https://investors.pihlajalinna.fi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Pihlajalinnassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen
ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä
on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiökokous valitsee yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst &Young Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna
Winqvist-Ilkka.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhtiön tilintarkastuksen
kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset neljältä
tilintarkastusyhteisöltä, joista kaksi parhaaksi arvioitua tarkastusvaliokunta
haastatteli. Tarkastusvaliokunnan arvion mukaan tarjoajista Ernst & Young Oy
täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit.
Tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on kutsun liitteenä ja
saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin
varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiökokous valitsee yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja
(KRT) Johanna Winqvist-Ilkka.

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta
9 § koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista ja yhtiöjärjestyksen
myöhempien kohtien numerointia muutetaan vastaavasti. Lisäksi hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että nykyisen yhtiöjärjestyksen kohtaa 10 § (”Varsinaisessa
yhtiökokouksessa”) muutetaan lisäämällä siihen määräykset kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkiosta (kohta 6) sekä kestävyysraportoinnin varmentajan
valitsemisesta (kohta 9). Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat
muutettuna seuraavasti:

9 § Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla
kestävyystarkastusyhteisö päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan
kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä

2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkioista, sekä

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:

8. hallituksen jäsenet, sekä

9. tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja,

käsitellään:

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 260 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2 260 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Pihlajalinna Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025. Pihlajalinna Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, palkitsemispolitiikka
sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat myös saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 3.4.2025. Edellä mainituista asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 8.5.2025.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujalle

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.4.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 20.3.2025 kello 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.4.2025 kello 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)       Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b)       Postilla tai sähköpostilla

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa
yhtiön verkkosivuilla https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025
saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

c)       Puhelimitse numeroon 010 2818 909

Puhelimitse ilmoittautuminen on mahdollista ilmoittautumisaikana arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi
ennakkoäänestää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 17.4.2025
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025.

 3. Asiamiehen käyttämät valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet
-palvelua. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”).
Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voi
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta 20.3.2025 klo 12.00-15.4.2025 klo 16.00
välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)       Pihlajalinnan internetsivulla osoitteessa:
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen vaaditaan vahva
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)       Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Pihlajalinnan yhtiökokouksen internetsivuilla
20.3.2025 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13
A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen
päättymisajankohtaan mennessä.  Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä kohdassa C.1 mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Pihlajalinnan
yhtiökokouksen internetsivuilla. Lisätietoja ennakkoäänestämiseen saa
ilmoittautumisaikana myös soittamalla numeroon +358 10 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025.

 5. Kokouksen etäseuranta

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat
ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, on mahdollista seurata yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista
esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai
äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista
pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien
käyttämisenä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Seurantalinkki ja salasana
etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen
yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille
yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.
Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta
https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja
verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta
https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On
suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen
yhtiökokouksen alkamista.

 6. Muut tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.4.2025 kello 12.00 asti myös
sähköpostitse osoitteeseen agm@pihlajalinna.fi tai postitse osoitteeseen
Pihlajalinna Oyj / lakiosasto, Kehräsaari B, 2 krs, 33200 Tampere. Yhtiön johto
vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin
yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä
esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 19.3.2025 yhteensä 22 620 135
osaketta ja ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 41 359 omaa osaketta. Yhtiön
tytäryhteisöt eivät omista yhtiön osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Tampereella, 19.3.2025

PIHLAJALINNA OYJ

Hallitus

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajista. Konsernilla on kattavat ja laadukkaat
lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut sekä työterveys- ja
vakuutusyhteistyöpalvelut. Lisäksi Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueille
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyössä taataan vaikuttavat palvelut kansalaisille.
Pihlajalinnalla työskentelee noin 6 500 työntekijää ja 2 200
ammatinharjoittajaa. Vuonna 2024 Pihlajalinnan liikevaihto oli 704 miljoonaa
euroa. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue
lisää www.pihlajalinna.fi.

Attachments:

03182200.pdf