Amber Grid - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių
pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2017 m. gegužės 9 d.
valdyba priėmė sprendimą 2017 m. gegužės 31 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje
(adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą. 

Susirinkimo darbotvarkė:

Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2017
metams 

Akcininkų registracijos pradžia: 2017 m. gegužės 31 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2017 m. gegužės 31 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. gegužės 24 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys,
kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės
akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis nesudaroma. 

Bendrovės valdyba 2017 m. gegužės 9 d. patvirtino visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą: 

  1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2017
     metams

Sprendimo projektas:

„Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2017 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos
ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910
eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų
audito paslaugas.“ 

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2017 m. gegužės 9 d.
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB
„Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55.
Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos
bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. 

AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant
registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Savanorių pr.
28, LT-03116 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti
sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia,
paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip iki 2017 m. gegužės 16 d. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar
susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir
pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo
metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio
akcininkų susirinkimo sekretoriui. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2017
m. gegužės 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip
iki 2017 m. gegužės 25 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami
Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į
akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija
bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti
ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki
visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų
susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali
balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas
reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei
užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas,
prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai
Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama
Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. 

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos
šios akcijos suteikia balsavimo teisę. 

Priedai:

  1. Išrašas iš 2017 m. balandžio 12 d. audito komiteto prie UAB „EPSO-G“
     stebėtojų tarybos posėdžio protokolo Nr. AK-17-8.
  2. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma. 
  3. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis.

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie
esminį įvykį: 

Giedrė Osinaitė

Teisės skyriaus vadovė

tel. (8 5) 232 77 33

faks. +370 5 236 0850

el. paštas:g.osinaite@ambergrid.lt

Attachments:

2 priedas AB Amber Grid igaliojimo forma_LT.pdf

1 priedas Audito komiteto rekomendacija.pdf

3 priedas AB Amber Grid balsavimo biuletenis_LT.pdf