Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ 	PÖRSSITIEDOTE   2.4.2009 klo 16.15                          


LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                       

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen         
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja      
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen   
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen           
yhtiöjärjestyksen muutoksia sekä osakeantia ja omien osakkeiden luovuttamista   
koskevat esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.                  

OSINGONJAKO                                                                     

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2008 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa   
osakkeelta. Osinko maksetaan 17.4.2009 osakkeenomistajalle, joka                
täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille 
osakkeille.                                                                     

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

Hyväksyttiin hallituksen ehdotukset yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevan 
2 §:n sekä yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n 1. kappaleen muuttamisesta.        

Yhtiöjärjestyksen 2 § on hyväksytyssä muodossaan:                               
Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittami­nen ja muu siihen    
liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai ty­tär- ja            
osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä       
osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.                     

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan:                 
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja  
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja           
hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä           
valtakunnallisessa sanomalehdessä.                                              

OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUTUKSET                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja   
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 761.757 kappaletta.             
Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet,
eli 130.000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)   
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen     
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa    
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta              
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa  
myös vastikkeetta.                                                              

Valtuutus käsittää oikeuden                                                     

-  poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen         
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja             
toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen            
-  tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin  
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta                              
-  päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista 
ja seikoista.                                                                   

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumoaa aikaisemman 2.4.2008 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä     
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.                           

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA                         

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola, Markku      
Länninki ja Ilkka Markkula valittiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi               
hallintoneuvostoon valittiin Laura Hämäläinen ja Timo Kaunisto.                 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö          
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT,     
JHTT.                                                                           

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500     
euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona         
hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset      
korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille          
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.                      

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 16.4.2009 alkaen luettavissa yhtiön                
internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi.                                    


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                              
Matti Karppinen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001                 

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lannen.fi