Tieto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 25.3.2010

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2010, klo 22.15

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen,
päätti jakaa osinkoa 0,50 euroa/osake ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2010, ja
osinko maksetaan 14.4.2010 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen
valittiin nykyiset jäsenet Kimmo Alkio, Markku Pohjola, Risto Perttunen ja Olli
Riikkala sekä lisäksi uusina jäseninä Master of Science (Econ.) Christer
Gardell, DI Kurt Jofs, DI, MBA Eva Lindqvist ja KTM, KHT Teuvo Salminen.

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön valitsemat jäsenet ovat Anders
Eriksson (varajäsen Bo Persson) ja Jari Länsivuori (varajäsen Esa Koskinen).

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Markku Pohjolan ja varapuheenjohtajaksi Olli Riikkalan. Hallitus valitsi
palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi Markku Pohjolan (pj), Kimmo Alkion,
Christer Gardellin ja Eva Lindqvistin sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (pj), Kurt Jofsin, Risto Perttusen ja Teuvo Salmisen.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot hyväksyttiin samansuuruisiksi kuin
edellisenä vuonna eli jäsenelle 2 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 800 euroa ja
puheenjohtajalle 5 700 euroa. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800 euron
kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai
tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Hallituksen valiokuntien
puheenjohtajan kuukausipalkkioksi hyväksyttiin 3 800 euroa, ellei hän ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tieto-konsernin palveluksessa
oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota
hallitustyöskentelystä.

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2010 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 ja 11 §:iä kuulumaan seuraavasti:" 7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla.
---
11 § Yhtiökokouksessa äänestäminen
Kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä
viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 osaketta, joka tänä ajankohtana
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat
vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Yhtiön osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä ostopäivänä
muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, millä tavalla omia osakkeita hankitaan, ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2011 asti.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan, jonka
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous
päätti samalla osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen
hyväksymisestä.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää 30.9.2010 osakkeenomistuksen
mukaan neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen
osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
koostuu neljästä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii
osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtajana, jollei osakkeenomistajien
nimitysvaliokunta toisin päätä.

Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta
edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
osakkeenomistajalle.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät suomalaiseen ja ruotsalaiseen
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella.
Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin
rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
omistusosuutensa muutoksista, voi vaatia omistustensa yhteenlaskemista
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle 30.
syyskuuta mennessä.

Liite: Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestys

Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 euron
lahjoituksesta Aalto-yliopistolle vuoden 2010 aikana. Lisäksi yhtiökokous päätti
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 euron lahjoituksista muihin
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin vuoden 2010 aikana
sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista ja käyttökohteista.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 619 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 36 519 479 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä.


Lisätietoja
Lakiasianjohtaja Jouko Lonka, puh. 0207 2072 68719, 0400 424 451,
jouko.lonka@tieto.com


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja
konsultointipalveluja. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden
johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä
segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme erikoistuneet alueisiin, joilla
asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva
asiakaskeskeisyys ja sähköisten palveluiden asiantuntemus erottavat meidät
kilpailijoistamme.
www.tieto.com <http://www.tieto.com/>


Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestys

1 Tausta

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ("Valiokunta") on
osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyen.

Valiokunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on
yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä
varten hyvin perustellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

2 Valiokunnan nimittäminen ja kokoonpano

Valiokunta koostuu viidestä (5) jäsenestä. Neljä jäsentä edustaa neljää
osakkeenomistajaa, joiden omistus on suurin yhtiön kaikkien osakkeiden
edustamasta äänimäärästä 30. syyskuuta ennen varsinaista yhtiökokousta ja jotka
haluavat osallistua jäsenten nimeämiseen. Hallituksen puheenjohtaja toimii
Valiokunnan viidentenä jäsenenä. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen
toimii osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtajana, jollei
osakkeenomistajien nimitysvaliokunta toisin päätä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät suomalaiseen ja ruotsalaiseen
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Mikäli
kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien
osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Valiokuntaan, asia
ratkaistaan arvalla. Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan
esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa omistusosuutensa muutoksista, voi vaatia omistustensa
yhteenlaskemista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tieto Oyj:n hallituksen
puheenjohtajalle 30. syyskuuta mennessä.

Valiokunnan toimikausi päättyy nimeämistä ensiksi seuraavan yhtiökokouksen
päättyessä.

Jos osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakeomistuksestaan eikä sen jälkeen
enää ole Tieto Oyj:n kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, kyseisen
osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava. Valiokunta voi nimittää uuden
jäsenen ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle. Valiokunta voi harkintansa
mukaan tarjota vapaata paikkaa Tieto Oyj:n osakkeenomistajalle. Valiokunnan
tulee päättää uusien jäsenien nimittämisestä, mikäli Valiokunnan jäsenten
lukumäärä laskee alle kolmeen sen toimikauden aikana.

3 Päätöksenteko

Valiokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Valiokunta
ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta
osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Valiokunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei
saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai
yhdessä muiden Valiokunnan jäsenten kanssa.

Kaikista Valiokunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee
päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja
vähintään yhden Valiokunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

4 Valiokunnan tehtävät

Valiokunnan tehtäviin kuuluu:

  * valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen
    jäsenten palkitsemisasioista


  * valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen
    jäsenten lukumääräksi


  * valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen
    jäseniksi


  * etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita


  * esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten
    palkitsemisasioista


  * esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten
    lukumääräksi


  * esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi.


4.1 Yleistä ehdotuksen valmistelusta

Valiokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen
kokoonpanosta. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä oman
ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain ja tulokset ilmoitetaan
Valiokunnalle, kun se valmistelee ehdotusta uuden hallituksen kokoonpanoksi.
Arvioinnin tulokset tulee ottaa asianmukaisesti huomioon Valiokunnan työssä.
Valiokunta voi käyttää myös ulkopuolista konsulttiapua ehdokkaiden löytämiseksi.

4.2 Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee
kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja
liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Varmistaakseen riittävän asiantuntemuksen Valiokunnan tulee ottaa huomioon
lainsäädäntö ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance)
suositukset.

Hallituksella ryhmänä tulee olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

  * yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista


  * vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta


  * kirjanpidosta


  * riskienhallinnasta


  * yrityskaupoista ja divestoinneista


  * hyvästä hallintotavasta (corporate governance).


Edellä mainitun lisäksi Valiokunnan tulee ottaa huomioon Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodissa olevat riippumattomuusvaatimukset ja yhtiötä koskevat
pörssin säännöt.

5 Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on ohjata Valiokunnan työskentelyä siten, että
Valiokunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon
osakkeenomistajien odotukset sekä yhtiön edun.

Edellä mainittuun liittyen puheenjohtaja:

  * kutsuu koolle Valiokunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana, ja


  * valvoo, että Valiokunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat aikataulun
    mukaisesti ja kutsuu harkintansa mukaan tarvittaessa koolle ylimääräisiä
    kokouksia tai 14 päivän kuluessa Valiokunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.



6 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Valiokunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja Valiokunnan
tulee toimittaa alustavat ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 15.
tammikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Valiokunnan tulee myös esittää selvitys siitä, kuinka se suoritti työnsä.

Edellä mainitut tiedot julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

7 Luottamuksellisuus

Valiokunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää
ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Valiokunta on tehnyt
lopullisen päätöksensä ja yhtiö on sen julkistanut. Valiokunnan puheenjohtaja
voi harkintansa mukaan päättää, solmiiko yhtiö salassapitosopimuksia
osakkeenomistajien kanssa liittyen heidän nimeämänsä edustajan toimia
Valiokunnassa.

8 Muutokset tähän työjärjestykseen ja valtuutus

Valiokunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa
mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Valiokunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia
päivityksiä ja muutoksia.





[HUG#1397114]