Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2009-11-20

AB “Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. gruodžio 18 d.
13 val.  šaukiamas AB “Žemaitijos pienas”, įmonės kodas 300041701, 
 buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Registracijos pradžia 2009 m. gruodžio 18 d. nuo  12 val. 45 min. iki 13 val.,
susirinkimo pradžia 13.00 valandą. 
Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai. 
Susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. gruodžio 11 d.
Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų
stebėtojų tarybos bei valdybos  narių rinkimo; 
2. Dėl bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo; 
3. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario rinkimo ir apmokėjimo
sąlygų tvirtinimo; 
4. Dėl bendrovės audito komiteto sudėties tvirtinimo;
5. Dėl savų akcijų supirkimo;
6. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti;
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo;

Dalyvauti ir balsuoti  visuotiniame  akcininkų  susirinkime turi teisę tik tie
asmenys,  kurie  yra  akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje; 
Su dokumentų projektais  susijusiais  su susirinkimo darbotvarkės klausimais
galima susipažinti bendrovės buveinėje. Kiekvienas akcininkas turi teisę
išreikšti valią visais visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais
raštu LR akcinių bendrovių įstatyme numatytais terminais. 

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
tel. (8~444) 22208.