Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj  Pörssitiedote 12.2.2010   klo 9:30       

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8. päivänä maaliskuuta 2010 klo 14   
Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori.                                  

Kokouksessa käsitellään:                                                        

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä hallituksen ehdotus                 
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake
ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan.            
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.3.2010. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,   
että osinko maksetaan 18.3.2010 alkaen.                                         

Hallituksen esitykset ja yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja                
tilintarkastuskertomus ovat 15.2.2010 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä      
yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi                                           
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja 
ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa                                        

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 49,40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, on   
ilmoittanut tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön   
varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                 

Lisäksi OWH-Yhtiöt Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan varsinaiselle        
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota            
seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 3 000 e /vuosi ja hallituksen jäsen 1 500
e / vuosi.                                                                      

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.helmikuuta 
2010  merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.       
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 3.3.2010 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen          
Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 
B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02) 6336 533 tai sähköpostilla          
ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018.               
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo     
Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen ilmoittautumisajan päättymistä.     

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 3. maaliskuuta 2010 kello      
10.00.                                                                          

Muut tiedot                                                                     

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 12.2.2010 yhteensä 1 519 457 osaketta ja       
1 519 457 ääntä.                                                                


Porissa helmikuun 12. päivänä 2010                                              

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj                                           
Hallitus