Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.2.2008 KLO 8.55

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina
31.3.2008 klo 16.30 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä,
osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Paavo Hohti on ilmoittanut yhtiölle,
ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van
Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi
valittaisiin Rolf Börjesson.

Rolf Börjesson (s. 1942) on toiminut Rexam PLC:n hallituksen
puheenjohtajana 25.5.2004 lähtien (1.5.2008 saakka) sekä
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1996 lähtien.
Rexam PLC on maailmanlaajuinen kuluttajapakkausyhtiö ja johtava
virvokejuomatölkkien valmistaja. Ennen Rexam PLC:n palvelukseen
siirtymistä Rolf Börjesson oli Rexamin vuonna 1999 ostaman PLM AB:n
toimitusjohtaja. Lisäksi Rolf Börjesson on Ahlsell AB:n hallituksen
puheenjohtaja sekä Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ):n ja
Avery Dennison Corporationin hallitusten jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokouksen 12.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa
vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he
osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan.


Lisätiedot: Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius, puh. 050 - 577
4138


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2007. Kuluttajatuote- ja
tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 15 000 työntekijää 66
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki
Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.