Valmet Corporation - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 8. helmikuuta 2017 klo 12:05

Valmet  Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen, joka
pidetään  torstaina 23. päivänä maaliskuuta 2017 klo 12.00 alkaen Messukeskuksen
salissa     101, osoitteessa     Messuaukio     1, 00520 Helsinki.    Kokoukseen
ilmoittautuneiden  vastaanottaminen  ja  äänilippujen  jakaminen  aloitetaan klo
11.00.

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 2. Kokouksen avaaminen

 3. Kokouksen järjestäytyminen

 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
    tilintarkastuskertomuksen esittäminen

      * Toimitusjohtajan katsaus

 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön  jakokelpoinen  oma  pääoma  31.12.2016 oli  944 614 474,21 euroa,  josta
vuoden 2016 nettotulos oli 113 648 799,98 euroa.

Hallitus  ehdottaa,  että  31.12.2016 päättyneeltä  tilikaudelta  vahvistettavan
taseen  perusteella  jaetaan  osinkona  0,42 euroa  osakkeelta  ja että jäljelle
jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko   maksetaan   osakkeenomistajalle,  joka  osingonmaksun  täsmäytyspäivänä
27.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 6.4.2017

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet  Oyj:n  nimitystoimikunta  ehdottaa  varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
varsinaisessa  yhtiökokouksessa  valittavan,  varsinaisen  yhtiökokouksen  2018
päättymiseen  asti toimivan  hallituksen vuotuisen  palkkion maksaminen toteutuu
seuraavasti:    hallituksen    puheenjohtajalle    100 000 euroa,    hallituksen
varapuheenjohtajalle  60 000 euroa ja  jokaiselle hallituksen  jäsenelle 48 000
euroa.

Lisäksi  nimitystoimikunta ehdottaa,  että peruspalkkiona  maksetaan 7 000 euroa
jokaiselle  tarkastusvaliokunnan  jäsenelle,  14 000 euroa  tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle,  4 000 euroa jokaiselle  palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
jäsenelle     sekä    6 000 euroa    palkitsemis-    ja    henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta  ehdottaa  myös,  että  niille  hallituksen  jäsenille, joiden
kotipaikka  on Pohjoismaissa,  maksetaan kokouspalkkiona  700 euroa kokoukselta,
niille   jäsenille,   joiden   kotipaikka   on  muualla  Euroopassa  1 400 euroa
kokoukselta  ja  niille  jäsenille,  joiden  kotipaikka on Euroopan ulkopuolella
2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä   hallituksen  jäsenen  tulee  suoraan  yhtiökokouksen  päätökseen
perustuen  hankkia  40 prosentilla  kiinteästä  vuosipalkkiostaan  Valmet  Oyj:n
osakkeita  säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan
hintaan,  ja  että  hankinta  toteutetaan  kahden  viikon  kuluessa  siitä,  kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet  Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen asti.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmet  Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että  Bo Risberg, Lone Fønss Schrøder,
Rogerio  Ziviani, Aaro Cantell, Jouko Karvinen  ja Tarja Tyni valitaan uudelleen
hallituksen  jäseniksi ja  että Eriikka  Söderström valitaan hallitukseen uutena
jäsenenä.

Nimitystoimikunta  ehdottaa,  että  Bo  Risberg  valitaan  uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi     ja     että    Jouko    Karvinen    valitaan    hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Valmet  Oyj:n hallituksen  jäsenet, Mikael  von Frenckell  ja Friederike Helfer,
ovat   ilmoittaneet   Valmet  Oyj:n  nimitystoimikunnalle,  että  he  eivät  ole
käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen   4 §:n   mukaan   hallituksen   jäsenen   toimikausi  päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen  ehdolla olevien henkilöiden  henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta  toteaa,  että  henkilöstön  edustaja  osallistuu  hallituksen
kokouksiin  kutsuttuna asiantuntijana yritysten  hallinnosta annetun Suomen lain
mukaisin    rajoituksin.    Uusi    hallitus    kutsuu   henkilöstön   edustajan
järjestäytymiskokoukseensa      ulkoiseksi     asiantuntijakseen     varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen  tarkastusvaliokunnan esitykseen  perustuen hallitus  ehdottaa, että
tilintarkastajalle  maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien
periaatteiden mukaisesti.

 14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen  tarkastusvaliokunnan esitykseen  perustuen hallitus  ehdottaa, että
yhtiön  tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy,  joka on  ilmoittanut yhtiön  päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko
Malisen.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus  ehdottaa,  että  hallitus  valtuutettaisiin  päättämään  yhtiön  omien
osakkeiden  hankkimisesta  yhdessä  tai  useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla
hankittavien  omien osakkeiden  määrä on  yhteensä enintään 10 000 000 osaketta,
mikä  vastaa  noin  6,7 prosenttia  yhtiön  kaikista  osakkeista. Omia osakkeita
voidaan  valtuutuksen nojalla hankkia  muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden  suhteessa  (suunnattu  hankinta).  Omia  osakkeita  voidaan  hankkia
vapaalla  omalla pääomalla  osakkeiden hankintapäivänä  säännellyllä markkinalla
Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia   osakkeita   voidaan   hankkia   yhtiön   pääomarakenteen  kehittämiseksi,
yrityskauppojen,  investointien  tai  muiden  yhtiön  liiketoimintaan  kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön
kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus  on  voimassa  seuraavaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen saakka, ja se
kumoaa   varsinaisessa   yhtiökokouksessa  22.3.2016 päätetyn  omien  osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus  ehdottaa,  että  hallitus  valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja
osakeyhtiölain   10 luvun   1 §:ssä   tarkoitettujen   osakkeeseen  oikeuttavien
erityisten  oikeuksien  antamisesta  yhdessä  tai  useammassa  erässä. Osakeanti
voidaan  toteuttaa  joko  uusia  osakkeita  antamalla  tai Valmet Oyj:n hallussa
olevia  omia  osakkeita  luovuttamalla.  Hallitus  voi  valtuutuksen perusteella
päättää  osakeannista suunnatusti eli  osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden
osakkeen  antamisesta,  mikä  vastaa  noin  10 prosenttia  Valmet Oyj:n kaikista
osakkeista,  ja enintään  10 000 000 Valmet Oyj:n  hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta,   mikä   vastaa   noin  6,7 prosenttia  Valmet  Oyj:n  kaikista
osakkeista.

Lisäksi   hallitus   on  oikeutettu  antamaan  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä
tarkoitettuja  erityisiä  oikeuksia,  jotka  oikeuttavat  saamaan maksua vastaan
uusia  osakkeita  tai  Valmet  Oyj:n  hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten
oikeuksien  perusteella  annettavien  osakkeiden  enimmäismäärä  on  15 000 000
kappaletta,  mikä  vastaa  noin  10 prosenttia  yhtiön kaikista osakkeista. Tämä
enimmäismäärä   sisältyy   edellisessä   kappaleessa   esitettyihin   osakkeiden
enimmäismääriin.

Uudet  osakkeet voidaan antaa ja yhtiön  hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet  Oyj:n  hallitus  voi  myös  päättää  maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen.  Yhtiölle annettavien  osakkeiden lukumäärä  voi olla  yhdessä Valmet
Oyj:lle  valtuutuksen  nojalla  hankittavien  omien osakkeiden lukumäärän kanssa
enintään  10 000 000 osaketta,  mikä  vastaa  noin  6,7 prosenttia  Valmet Oyj:n
kaikista   osakkeista.   Yhtiölle   annettavia   osakkeita  ei  huomioida  osana
edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus   päättää  muista  osakeanteihin  ja  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä
tarkoitettujen   osakkeeseen   oikeuttavien   erityisten  oikeuksien  antamiseen
liittyvistä  ehdoista.  Hallitus  voi  käyttää  valtuutusta  esimerkiksi  yhtiön
pääomarakenteen   kehittämiseen,   yrityskauppojen,   investointien  tai  muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutus  on  voimassa  seuraavaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen saakka, ja se
kumoaa  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  22.3.2016 päätetyn valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen  asialistalla  olevat  päätösehdotukset  ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.valmet.fi. Valmet Oyj:n
vuosikertomus,  joka  sisältää  yhtiön  tilinpäätöksen,  toimintakertomuksen  ja
tilintarkastuskertomuksen,    on    saatavilla   mainituilla   internet-sivuilla
viimeistään   2.3.2017. Päätösehdotukset   ja  tilinpäätösasiakirjat  ovat  myös
saatavilla  yhtiökokouksessa,  ja  niistä  sekä  tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä  jäljennökset  osakkeenomistajille.  Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on
osakkeenomistajien  nähtävillä  edellä  mainituilla internetsivuilla viimeistään
6.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017
rekisteröitynä   Euroclear   Finland   Oy:n  pitämään  yhtiön  osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon    merkityn    osakkeenomistajan,    joka   haluaa   osallistua
yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua  yhtiölle viimeistään  20.3.2017 klo 10.00
mennessä.   Ilmoittautumisen   on   oltava   perillä   ennen  ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous;

b)  puhelimitse numeroon  020 770 6884 (arkipäivisin klo  9.00 ja 16.00 välisenä
aikana);

c) faksilla numeroon 010 672 0300; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus,   osoite,   puhelinnumero  sekä  mahdollisen  avustajan,
valtuutetun  asiamiehen  tai  lakimääräisen  edustajan  nimi  ja  asiamiehen tai
edustajan   henkilötunnus.   Osakkeenomistajien   Valmet   Oyj:lle   luovuttamia
henkilötietoja  käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
yhtiökokouksen  täsmäytyspäivänä  13.3.2017. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,
että   osakkeenomistaja  on  näiden  osakkeiden  nojalla  tilapäisesti  merkitty
Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon  viimeistään  20.3.2017 klo
10.00. Hallintarekisteriin   merkittyjen   osakkeiden   osalta   tämä  katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan     tilapäistä     osakasluetteloon    rekisteröitymistä,
valtakirjan   antamista   ja  yhtiökokoukseen  osallistumista  koskevat  ohjeet.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja,  joka  haluaa  osallistua  varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti  yhtiön osakasluetteloon viimeistään  edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja   saa   osallistua   yhtiökokoukseen  asiamiehen  välityksellä.
Asiamiehen  on esitettävä päivätty valtakirja  tai muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos  osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen  usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen  yhteydessä ilmoitettava ne  osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet
Oyj,   Anne   Grahn-Löytänen,   PL   11, 02151 Espoo   ennen  ilmoittautumisajan
päättymistä.

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 8.2.2017 yhteensä 149 864 619 osaketta ja
ääntä.

Espoossa helmikuun 8. päivänä 2017

VALMET OYJ

Hallitus


Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020



Valmet   on   maailman  johtava  prosessiteknologian,  automaatioratkaisujen  ja
palvelujen  toimittaja  ja  kehittäjä  sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan   teknologiatarjonnan  ytimen  muodostavat  sellutehtaat,  pehmopaperin-,
kartongin-  ja paperinvalmistuslinjat  ja bioenergiaa  tuottavat voimalaitokset.
Valmetin    edistykselliset    palvelut    ja   automaatioratkaisut   parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin   liikevaihto   vuonna   2016 oli  noin  2,9 miljardia  euroa.  12 000
ammattilaistamme    ympäri    maailmaa   työskentelee   lähellä   asiakkaitamme,
sitoutuneina  asiakkaidemme  menestyksen  edistämiseen  -  joka  päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir




[]