Alita AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „ALITA“ praneša naujai kuriamos Įmonių grupė „Alita“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus

Įmonių grupė AB „ALITA“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris
įvyko 2009-09-29, priimti šie sprendimai: 
1. Patvirtinti atskyrimo sąlygas (Priedas 1). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu ir atskyrimo sąlygomis
atskirti Įmonių grupę „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, nuo
akcinės bendrovės ,,ALITA“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą. Atskyrus Įmonių
grupę „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, nuo akcinės bendrovės
„ALITA“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, teikti paraišką dėl Įmonių grupės
„ALITA“, AB, akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos
sąrašą. 
 2. Patvirtinti Įmonių grupės „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo
veiklą, įstatus (Priedas 2). 
2.1. Įgalioti akcininką Vytautą Junevičių pasirašyti Įmonių grupės „ALITA“, AB,
įstatus. 
2.2. Pavesti Romai Dermeikienei ir (arba) Julijai Slavko ir (arba) Ingai
Butkutei ir (arba) Irmai Mikailionytei teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti,
pasirašyti (kai reikia notarų biure), pateikti ir atsiimti prašymus, visus
kitus dokumentus, susijusius su Įmonių grupės „ALITA“, AB, įregistravimu;
atstovauti registruojant Įmonių grupę „ALITA“, AB, Juridinių asmenų registre
bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. 
3. Įmonių grupės „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, valdybos
nariais 4 metų kadencijai išrinkti: Vytautą Junevičių, Vilmantą Pečiūrą, Arvydą
Joną Stankevičių, Darių Vėželį. 
4. Pritarti susitarimo dėl 2006 m. birželio 29 d. kredito linijos sutarties Nr.
06-046799-KL, sudarytos tarp AB „ALITA“ ir „Swedbank“, AB (buvęs AB bankas
„Hansabankas“) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau - Kredito
linijos sutartis) pakeitimo sudarymui, tarp AB „ALITA“, „Swedbank“, AB ir
Įmonių grupės „ALITA“, AB, kuriuo bus (i) įformintas naujai įsteigtos Įmonių
grupės „ALITA“, AB, prisijungimas prie Kredito linijos sutarties kaip AB
„ALITA“ bendraskolės (papildomas kredito gavėjas pagal Kredito linijos sutartį)
solidariai atsakingos už tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal Kredito linijos
sutartį kartu su AB „ALITA“; o taip pat (ii) detalizuojama AB „ALITA“ ir Įmonių
grupės „ALITA“, AB, vykdytinų įsipareigojimų pagal Kredito linijos sutartį
apimtis. Atsižvelgiant į susitarimo dėl Kredito linijos sutarties pakeitimo
sudarymą, laiduoti „Swedbank“, AB už AB „ALITA“ įsipareigojimų, kylančių iš
Kredito linijos sutarties ir detalizuotų susitarime dėl Kredito linijos
sutarties pakeitimo, tinkamą įvykdymą. Toks Susitarimas dėl Kredito linijos
sutarties pakeitimo įsigalios po akcinės bendrovės „ALITA“ atskyrimo po to, kai
atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka Įmonių grupė „ALITA“, AB, ir akcinė
bendrovė „ALITA“ pasirašys teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktą, kuris bus
pasirašomas per 2 (dvi) darbo dienas nuo to momento, kada Įmonių grupei
„ALITA“, AB, bus išduota licencija gaminti alkoholio produktus, įskaitant
alkoholinius gėrimus. 
Įgalioti akcininką Vytautą Junevičių Įmonių grupės „ALITA“, AB, vardu ir jos
interesais sudaryti ir pasirašyti pirmiau minėtą susitarimą dėl Kredito linijos
sutarties pakeitimo iki Įmonių grupės „ALITA“, AB, įregistravimo Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre dienos bei atlikti bet kokius kitus
būtinus veiksmus, susijusius su tinkamu šio įgaliojimo vykdymu. 
5. Išrinkti nepriklausomą audito komiteto narę Oną Katlauskienę.
5.1.Patvirtinti audito komitetą iš 3 narių: Onos Katlauskienės, Jolantos
Setkauskienės, Rimos Ambraziejienės. 
5.2.Patvirtinti audito komiteto veiklos nuostatus (Priedas 3) ir atsiskaitymo
sąlygas (Priedas 4). 
6. Išrinkti bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“, UAB 2009-2010 finansiniams
metams ir nustatyti apmokėjimą 15 000 (penkiolika tūkstančių) litų ir PVM už
vienerių finansinių metų auditą. 
Informacinis pranešimas nekonfidencialus.
7. Bendrovės įgaliotas asmuo, galintis teikti papildomą informaciją: Vytautas
Junevičius, tel. (8 315) 5 72 43. 

Vytautas Junevičius,
AB „Alita“ generalinis direktorius

Attachments:

1_priedas_atskyrimo salygos_pasirasytos_090626.pdf

27 priedas_0929.pdf

priedas_2_ig_allita_vas_0929.pdf

priedas_4_ig_alita_vas_0929.pdf

priedas_3_ig_alita_vas_0929.pdf