|
|||
2015-02-12 07:02:00 CET 2015-02-12 07:02:01 CET REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Uponor - PörssitiedoteUponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015<span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Uponor Oyj Pörssitiedote 12.2.2015 8.02 </span></span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015</span></span><ul><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallitus ehdottaa tilikauden 2014 osingoksi 0,42 euroa osakkeelta</span></span></li><li><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan - uutena ehdolla itävallan kansalainen Markus Lengauer</span></li><li><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta</span></li><li><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta</span></li><li><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Yhtiökokouskutsu julkaistaan 23.2.2015</span></li></ul><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Alla kokouksen asialista sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan. </span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 23.2.2015 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä sekä lisäksi yhtiön verkkosivuilla.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">U</span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">ponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:</span><span style="font-size:9pt;"></span></span><ol><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Kokouksen avaaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Kokouksen järjestäytyminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Kokouksen laillisuuden toteaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten valitseminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan valitseminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Yhtiöjärjestyksen muuttaminen</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista</span></span></li><li><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Kokouksen päättäminen</span></span></li></ol><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2014 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2015.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen jäsenten valitseminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Markus Lengauer.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tilintarkastajan valitseminen</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Yhtiöjärjestyksen muuttaminen </span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">9 § Yhtiökokouskutsu</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö julkaisee tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsingissä.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Uponor Oyj</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">Tarmo Anttila</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">viestintäjohtaja</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Puh. 020 129 2852</span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;">JAKELU:</span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">NASDAQ Helsinki</span><span style="font-size:9pt;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;">Tiedotusvälineet</span> www.uponor.fi<span style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size:9pt;"></span></span><em style="font-size: 9pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. <em style="font-size: 9pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi<em style="font-size: 9pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">. |
|||
|