Amer Sports - Yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.3.2012 klo 15.35

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2012 tehtiin seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
mukaan osinkoa jaetaan 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 20.3.2012.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Heikki Takalalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja
jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei
makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina
ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Anssi Vanjoen, Ilkka Brotheruksen,
Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Indra Åsanderin, Bruno Sälzerin ja
Hannu Ryöppösen. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen,
KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus"). Yhtiön omat osakkeet hankitaan
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. (09) 7257 8233

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Precor, Suunto
ja Mavic. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsingissä.

[HUG#1592507]

Attachments:

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset.pdf