Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.04.2015 KLO 16.15 1(2)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2014 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
osakeantivaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 143 698 osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,50 euroa osaketta kohden eli
yhteensä 148 715 547,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
15.4.2015 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 22.4.2015.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2014.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi
yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen
korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha
maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen
mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen
2018 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri
Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron (uusi
jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi jäsen), kauppatieteiden
maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina
Ståhlbergin (uusi jäsen).

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Osakkeet voidaan antaa maksua
vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai
B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden
merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta
vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.4.2012
hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-
osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Haettu valtuutus ei kumoa
varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa
yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on
voimassa 30.6.2017 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 10.2.2015 pörssitiedotteilla.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 23.2.2015 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.


Kesko Oyj



Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi


[HUG#1910654]