Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-03-18 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.3.2014 klo 16.45 EET 

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä
18.3.2014, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 0,40
euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja
palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten
mukaisesti. 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin
tuloskehitystä ja merkittävimpiä tapahtumia toimitusjohtajakautensa aikana,
vuodesta 2001 alkaen. Kehitys vuoteen 2008 asti oli myönteistä ja Stockmann
teki tänä aikana kolme merkittävää investointipäätöstä: Helsingin keskustan
tavaratalon laajentaminen, Nevsky Centre -kauppakeskuksen rakentaminen
Pietariin ja ruotsalaisen Lindex-muotiketjun ostaminen. 

Näistä investoinneista Nevsky Centre on kehittynyt hyvin, ja pääosin euroon
sidotut vuokratuotot ovat toimineet myös suojana heikentyneelle Venäjän
ruplalle. Lindex on tuonut konserniin uutta kannattavaa liiketoimintaa
länsimarkkinoilta ja tasannut Venäjän toimintaan liittyviä riskejä. Vuonna 2013
muotiketju vastasi jälleen konsernin parhaasta tuloskehityksestä. Lisäksi
Lindex on kehittymässä globaaliksi brändiksi, josta hyvä esimerkki on
laajentuminen Kiinaan syksyllä 2014. Helsingin keskustan tavarataloon liittyviä
alkuperäisiä kasvutavoitteita ei ole kaikilta osin saavutettu, mikä johtuu
pääosin yleisen kulutuksen laskusta finanssikriisin myötä. Tavaratalo on
kuitenkin puolustanut asemaansa kiristyneessä kilpailussa ja tehnyt hyvää
tulosta, vaikka Suomen muissa tavarataloissa kannattavuus on laskenut. 

Stockmannin tulevaan kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti yleisen
talouskehityksen hidastuminen. Kustannusrakenne on sopeutettava alhaiseen tai
negatiiviseen kasvuun hyödyntäen toiminnan tehostamisessa mm. uusia
tietojärjestelmiä ja keskitettyä jakelukeskusta. Vuonna 2013 tuloskehitys olisi
ollut merkittävästi heikompi ilman jo toteutettuja kustannussäästöjä. Kasvun
ylläpitämisessä olennaista on digitalisaatiokehitys, erityisesti verkkokaupan
ja monikanavaisuuden kehittäminen. Samalla on tehostettava nykyisten
myymälöiden tilankäyttöä. Merkittäviä investointeja uuteen myyntipinta-alaan ei
tarvita. 

Strategian kannalta keskeisessä asemassa on Venäjä. Ruplan arvon voimakas
heikentyminen, venäläiskuluttajien ostovoiman alentuminen sekä Venäjälle
asetettavat talouspakotteet ja niiden mahdolliset vastatoimet pakottavat
Stockmannin harkitsemaan tarkoin koko yhtiön tulevia strategisia valintoja. 

Alkaneen vuoden 2014 myyntiluvut ovat olleet erittäin heikkoja, mutta
kaupankäynti on selvästi piristynyt maaliskuussa. Ukrainan kriisi heikentää
mahdollisuuksia talouden ennustamiseen. Stockmann seuraa taloustilanteen
kehitystä ja päivittää tarvittaessa arviotaan kuluvan vuoden tuloskehityksestä. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2013 maksetaan 0,40 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 16.4.2014 niille osakkeenomistajille, jotka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen rehtori ja
professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kauppatieteiden
maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, toimitusjohtaja Per Sjödell,
toimitusjohtaja Kjell Sundström, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja
toimitusjohtaja Dag Wallgren. Hallituksen puheenjohtajan Christoffer Taxellin
ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, uudeksi
jäseneksi valittiin Föreningen Konstsamfundetin toimitusjohtaja Kaj-Gustaf
Bergh, joka on toiminut Stockmannin hallituksen jäsenenä vuosina 2007-2013.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. 

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan
edelleen pääosin osakepalkkioina. 

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari
Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Anders Lundin. Varatilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kari
Niemistön. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti ja arvion mukaan
kaikki yhtiökokouksessa 18.3.2014 valitut kahdeksan hallituksen jäsentä ovat
riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista (Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Per Sjödell,
Kjell Sundström ja Carola Teir-Lehtinen). 

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Kari
Niemistön, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja
toimitusjohtaja Dag Wallgrenin. 

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet