Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Anykščiai, Lietuva, 2014-03-18 20:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  2014 m. balandžio
9 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“, kodas 254111650, buveinė registruota
adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuvos Respublika (toliau -
Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis
Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 


Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai, Lietuvos Respublika (5 aukštas, pasitarimų salė), Susirinkimo laikas
9.30 val. (akcininkų registracijos pradžia - 8.30 val., pabaiga - 9.30 val.). 


Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 2 d. Susirinkime dalyvauti ir
balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės
perleidimo sutartis. 


Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2014 m. kovo 18 d.
sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė: 



1. Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo paskelbimas.

2. Auditoriaus išvados paskelbimas.

3. 2013 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. 2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 


Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais,
dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje
www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai
taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai, Lietuva) darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. 


Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai
papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu
laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva. Siūlymai
elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu info@anvynas.lt. Siūlymai
papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2014 m.
kovo 26 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie
jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš
tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. 


Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomas siūlomas įmones
Bendrovės auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2014 m. balandžio 9
dienos 8.30 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami
registruotu laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai,
Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi Susirinkime, jeigu bus gauti
Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2014 m. balandžio 9 dienos 8.30 valandos).
Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui,
jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus
svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu
info@anvynas.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2014 m. balandžio 9 dienos 8.30
valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. 


Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei
raštu adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva, arba
elektroniniu paštu info@anvynas.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki
Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. 


Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl
kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime,
turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį
paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. 


Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 



Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų
susirinkimui. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta
Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu
akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį
turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo
biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei,
siunčiant registruotu laišku, adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131
Anykščiai, Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie
tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki
Susirinkimo. 


Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“,
pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma.



Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235.



Priedai:

VAS balsavimo biuletenis 2014

Attachments:

VAS balsavimo biuletenis .pdf