Nokian Renkaat - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Nokia,Finland, 2014-03-14 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokian Renkaat Oyj     
       Pörssitiedote 14.3.2014 klo 10.00 

Yhtiökokouskutsu

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 8.4.2014 klo 16.00 Tampere-talossa, Pieni Sali,
Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 25.4.2014. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
palkkioiden pitämistä ennallaan, eli että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa.
Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön
osakkeina siten, että 9.4.-30.4.2014 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita
pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin
hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. 

Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle
läsnä olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta
hallitustyöskentelystä. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että nykyisistä kuudesta jäsenestä viisi (Kim Gran, Hille
Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén) valittaisiin
uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi. 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: Raimo Lind ja Inka Mero.

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. 

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden
sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2014
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT JA VUOSIKERTOMUS

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Renkaat
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com/sijoittajat. Yhtiön
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 18.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 22.4.2014. 

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen
ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon
ajan ennen yhtiökokousta. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
27.3.2014 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään torstaina 3.4.2014 klo 10.00 mennessä joko
internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2014, kirjeitse
osoitteella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia, puhelimitse
010 401 7641 (maanantaista perjantaihin klo 9-15) tai faksilla 
010 401 7799.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Nokian Renkaat Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL
20, 37101 Nokia. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on
osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
3.4.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan
ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2
momentin mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

4. Muut tiedot

Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2014 yhteensä 133 344 731
osaketta ja ääntä. 

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com