Rapala VMC - Yhtiökokouskutsu

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
14.3.2014 klo 16.00

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 10.4.2014 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa
0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
palkkiot pidetään nykyisellä tasolla. Hallituksen jäsenille maksettaisiin
seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 100 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet
45 000 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 53 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin
hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero
Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert sekä uutena
jäsenenä Julia Aubertin. Julia Aubertin ansioluettelo on saatavilla
yhtiökokoussivuilla www.rapalavmc.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan yhtiön nykyinen
tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä,
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa alle 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi
osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. Valtuutus kumoaisi
varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2013 hallitukselle annetun
hankkimisvaltuutuksen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Rapala VMC Oyj:n yhtiökokoussivuilla
osoitteessa www.rapalavmc.com. Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää
hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
24.4.2014 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
31.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 7.4.2014 klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki;
b) puhelimitse numeroon (09) 7562 5436/Susanne Leppänen;
c) sähköpostitse osoitteeseen susanne.leppanen@rapala.fi; tai
d) yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Rapala
VMC Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
31.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 7.4.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 14.3.2014 yhteensä 39 468 449
osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 931 955 omaa osaketta.

Helsingissä, 14.3.2014

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, yhtiön lakimies, p. 09 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalas-tajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-
konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa
urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa.
Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja
Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 287 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni työllistää noin 2 500 henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.


[HUG#1768888]

Attachments:

Pörssitiedote.pdf