Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2014

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n
nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Mogens Hugo, Nordea-fondenin
nimittämä; Peder Hasslev, AMF:n nimittämä; Monica Caneman, Fjärde AP-fondenin
nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja.
Nimitysvaliokunta julkistaa 20. maaliskuuta 2014 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös
yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen
lukuun ottamatta Peter F Braunwalderia, joka on ilmoittanut, ettei ole
käytettävissä uudelleenvalintaa varten, ja että uudeksi jäseneksi valitaan Robin
Lawther. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Björn Wahlroos.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos,
Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström,
Sarah Russell ja Kari Stadigh ja että uudeksi hallituksen jäseneksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Robin Lawther. Lisäksi
ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Robin Lawtheria ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi
Robin Lawther on syntynyt vuonna 1961. Hän on suorittanut Bachelor Honours
-tutkinnon taloustieteessä University of North Carolina at Chapel Hill
-yliopistossa Yhdysvalloissa sekä valmistunut laskentatoimen ja rahoituksen
maisteriksi London School of Economics -yliopistosta Isossa-Britanniassa. Robin
Lawther on työskennellyt J.P. Morganissa vuosina 1985-2012 useissa
johtotehtävissä, esimerkiksi Yhdysvaltain kaakkoisosista vastaavan Wealth
Management -yksikön johtajana, Pohjoismaista vastaavan Investment Banking
-yksikön johtajana ja eurooppalaisista finanssipalveluyrityksistä vastaavan
Mergers & Acquisitions Execution -yksikön johtajana. Hän on Ison-Britannian
valtionhallinnon Shareholder Executive -yksikön hallituksen jäsen. Robin Lawther
ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten
mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää
riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi
ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun
ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.
Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat
riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös
yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn
Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana
Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ)
kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että KPMG AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 259 550
euroa, varapuheenjohtajalle 123 250 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 80 250 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan,
tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 21
350 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 15 150 euron palkkio kullekin
muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta
korvauksia.

Kaikille hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen
mukaan kolme prosenttia lukuun ottamatta varapuheenjohtajalle maksettavaa
palkkiota, jota korotetaan 14 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta
maksettavan palkkion korotus on kolme prosenttia. Palkkioita korotetaan
ehdotuksen mukaan kaiken kaikkiaan neljä prosenttia.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn
laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka
tehtävänä on esittää vuonna 2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa
koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita
koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa
asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.
”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa
tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja
vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja
konttoreita noin 900 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on
kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa
Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä,
Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Attachments:

01283843.pdf