2018 m. kovo 23 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba nusprendė:
- Sušaukti AB „Amber Grid“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 24 d. -10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius).
- patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektą ir siūlomus sprendimų projektus:
- AB „Amber Grid“ 2017 m. metinis pranešimas
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2017 m. metinį pranešimą (pridedama).“ (1 priedas)
- Auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“ (1 priedas)
- AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas)
- AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2017 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)
- AB „Amber Grid“ įstatų keitimas
Sprendimo projektas:
„1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama). (3 priedas)
2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.“
- Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimo iš valdybos nario pareigų
Sprendimo projektas:
“Atšaukti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.“
Priedai:
- AB „Amber Grid“ 2017 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2017 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
- AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
- AB „Amber Grid“ įstatų projektas.
- Atsakingų asmenų patvirtinimas.
- Socialinės atsakomybės ataskaita.
AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Giedrė Osinaitė
Teisės skyriaus vadovė
tel. (8 5) 232 77 33
faks. +370 5 236 0850
el. paštas: g.osinaite@ambergrid.lt