Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.04.2011 KLO 16.00 1(3)

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2010 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisvaltuutukseksi ja osakeantivaltuutukseksi. Yhtiökokous myös päätti
pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi
yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokoukseen osallistui 602 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,30 euroa osakkeelta
eli yhteensä 128.233.679,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2011 ja
osingon maksupäiväksi päätettiin 14.4.2011.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2010.

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä
(7) jäsenessä.

Yhtiökokouksen päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne ovat
seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37.000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon
matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 valitsemien seitsemän (7) hallituksen
jäsenen kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo
Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos, diplomi-
insinööri Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen, yliasiamies, kauppatieteiden
tohtori Mikko Kososen ja kauppias Rauno Törrösen kunkin Keskon yhtiöjärjestyksen
mukainen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
enintään 1.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen
mukaisesti.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.9.2012 saakka.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään enintään 1.000.000 B-
osakkeen luovuttamisesta.

Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi
suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita.

Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos
siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.

Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun
va­paan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on
voimassa 30.6.2014 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009
hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta päättää yhteensä enintään 20.000.000
uuden B-osakkeen antamisesta 30.3.2012 mennessä.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2011 yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko 1,30 euroa osakkeelta alentaa Kesko Oyj:n
vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C merkityillä optio-
oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelman eh­to­jen
mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 7.4.2011 lukien mainituilla optio-oikeuksilla
merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus ISIN-koodi   B-osakkeen    Merkintäaika       Kaupankäyntitunnus
                          merkintähinta

2007A        FI0009637201 EUR 41,02     1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107

2007B        FI0009637219 EUR 23,37     1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207

2007C        FI0009637227 EUR 14,64     1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307


Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 3.2.2011
pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 7.3.2011 myös
pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.


Kesko Oyj



Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

[HUG#1503186]