Kemira Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

YHTIÖKOKOUS: ANSSI SOILA JATKAA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJANA, KEMIRAN OSINKO 0,48 OSAKKEELTA

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,48
euroa/osake vuodelta 2006. Yhtiökokous nimitti yhtiön nykyisen
hallituksen uudelle toimikaudelle ja valitsi sen puheenjohtajaksi
edelleen dipl.ins. Anssi Soilan ja varapuheenjohtajaksi dipl.ins.
Eija Malmivirran. Myös entinen hallintoneuvosto jatkaa
puheenjohtajanaan Aulis Ranta-Muotio.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006
maksetaan osinkoa 0,48 euroa osaketta kohti. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 19.4.2007 ja osinko maksetaan 26.4.2007.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:
- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäislukumäärää sekä osakkeiden äänioikeutta koskeva 3 §
poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä yhtiön osakkeiden todetaan kuuluvan
arvo-osuusjärjestelmään ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5 §
poistetaan.
- Hallintoneuvoston jäsenten toimikautta koskevaa 7 §:ää muutetaan
siten, että hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on valinnasta
lukien yhden vuoden sijaan valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen.
- Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että
hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan
vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.
- Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi.
- Yhtiöjärjestyksen 15 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Lisäksi 15 §:stä
poistetaan tilintarkastajan ikärajoitus.
- Yhtiöjärjestyksen 17 §:stä poistetaan viittaus osakkeiden
lunastusvelvollisuutta koskevaan 31 §:ään.
- Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 2 momentti poistetaan.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 20 §:ään tehdään uuden
osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestysmuutosten edellyttämät
terminologiset täsmennykset.
- Osakkeiden lunastusta koskevat 21 - 36 §:t poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 37 §, jonka mukaan muilta osin noudatetaan
osakeyhtiölain säännöksiä, poistetaan.

Hallitukselle annettu osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12 500 000
uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 3 848 877 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta
("Osakeantivaltuutus").
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin
parantaminen tai se on perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmän
toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.




Nimitysvaliokunta
Yhtiökokous päätti, että Kemiraan asetetaan jälleen nimitysvaliokunta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän
marraskuun 1. päivänä. Kemiran hallituksen puheenjohtaja toimii
valiokunnan asiantuntijajäsenenä.

Kemira Oyj:n uusi hallitus
Yhtiökokous valitsi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti uudelle,
vuoden mittaiselle toimikaudelle seitsenjäsenisen hallituksen, jonka
puheenjohtajana jatkaa DI, ekon. Anssi Soila ja varapuheenjohtajana
DI Eija Malmivirta. Hallituksessa jatkavat myös PhD Elizabeth
Armstrong, PhD Ove Mattsson, VTK Markku Tapio, DI Heikki Bergholm ja
DI Kaija Pehu-Lehtonen.

Hallintoneuvosto
Yhtiökokous nimitti Kemira Oyj:lle yhtiön nykyisen hallintoneuvoston.
Sen puheenjohtajana jatkaa Aulis Ranta-Muotio, ensimmäisenä
varapuheenjohtajana Mikko Elo ja toisena varapuheenjohtajana Heikki
A. Ollila. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Risto Ranki, Pekka
Kainulainen, Mikko Långström, Susanna Rahkonen sekä Katri Sarlund.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.




Kemira Oyj
Timo Leppä, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila, GSM 040 544 2303
Viestintäjohtaja Timo Leppä, GSM 050 301 6800



Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: Kemira
Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira Specialty ja Kemira Coatings. Kemira
on toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka
liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema ja suuri
keskinäinen synergia.

Vuonna 2006 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä 9 000. Kemira toimii 40 maassa.

Attachments:

YHTIÖKOKOUS: ANSSI SOILA JATKAA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJANA, KEMIRAN OSINKO 0,48 OSAKKEELTA

AGM: ANSSI SOILA RE-ELECTED CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, A PER-SHARE DIVIDEND OF EUR 0.48