Turvatiimi - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Turvatiimi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Turvatiimi Oyj                            Pörssitiedote 29.2.2012 klo 11.40



Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 22.3.2012 klo 09.00 alkaen Holiday Inn Messukeskus
-hotellissa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 08.15. 



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että tilikauden 1.1. - 31.12.2011 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: 

- puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa;

- varapuheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa;

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa;

- muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa;

- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
asiantuntijana, maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 150
euroa/jäsen/kokous; 

- Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin 7 varsinaista jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Erma,
Martin Forss, Kirsti Piponius, Matti Virtaala, Benedict Wrede sekä Mia Åberg ja
että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin MBA Mikael Lönnroth (s. 1973).
Jan Laukka on ilmoittanut, että ei ole enää valittavissa tehtävään.
Hallitukseen ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan
hyväksymien periaatteiden mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
70.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 47,8 % yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin
edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 

16. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja osakepääoman
alentamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoa 15.684.736,91 eurolla ja osakepääomaa 6.719.266,04
eurolla 31.12.2011 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden
tappioiden kattamiseksi. Yhtiön oma pääoma 31.12.2011 oli 6.741.385,56 euroa,
eli noin 50,1 % osakepääomasta. Sijoitetun vapaan oman pääoman määrä 31.12.2011
oli 15.684.736,91 euroa ja kertyneiden tappioiden määrä 22.404.002,95 euroa.
Alentamisen jälkeen yhtiön osakepääoman määrä olisi 6.741.385,56 euroa, eli 100
% yhtiön omasta pääomasta. Tappioiden kattaminen hallituksen ehdotuksen
mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaisi yhtiön oman
pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Osakepääoman alentamisen
rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa
voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5
§:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. 

17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Turvatiimi Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.turvatiimi.fi 1.3.2012 alkaen. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.3.2012 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua 

  -- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 22.3.2012,
     Esterinportti 2, 00240 Helsinki,
  -- telefaxilla numeroon 0207 363 222,
  -- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai 
  -- puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
12.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 19.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/ Yhtiökokous 22.3.2012,
Esterinportti 2, 00240 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Atine Group Oy, joka omistaa noin 61,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänimäärästä, on ilmoittanut tukevansa kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja
sen valiokuntien päätösesitysten hyväksymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 146.352.524 osaketta
ja ääntä. 



Helsingissä 29. helmikuuta 2012



TURVATIIMI OYJ

Hallitus