Neomarkka - Yhtiökokouksen päätökset

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NEO INDUSTRIAL OYJ    PÖRSSITIEDOTE    30.3.2011 klo 14.30


NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Neo Industrial Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2011 Helsingissä.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen, että yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön vapaasta omasta pääomasta
suoritettavasta osingonmaksusta, joka on suuruudeltaan enintään 0,25 euroa
yhtiön A- ja B-osakkeelta. Valtuutus on voimassa 31.12.2011 saakka. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2010. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12 500 euroa ja hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15 000 euroa, sekä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan. 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön
B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on
hallituksen puheenjohtajan osalta 2 000 euroa, ja hallituksen varsinaisten
jäsenten osalta 1 000 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen
helmikuun 2011 - helmikuun 2012 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla
vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50
prosentin mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että Neo Industrial Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi
valittavien henkilöiden tulee lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita
vähintään 30.000 eurolla vuoden 2011 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa
luovuttaa näin hankkimiaan B-osakkeita ennen 31.12.2013. 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi
kuusi (6) ja nimitti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi
Matti Lainema, varapuheenjohtajaksi Pekka Soini ja varsinaisiksi jäseniksi Ilpo
Helander, Risto Kyhälä, Taisto Riski ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä
seuraavasti: 

14 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta,
kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan
kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076
B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia
B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen
päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet B-osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. 

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. 

Annettavien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien uudet ja yhtiön hallussa
olevat omat B-osakkeet sekä erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja oikeuksien
antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutukset ovat voimassa enintään 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.


Neo Industrial Oyj


Markku E. Rentto
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9191

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.