CapMan - Yhtiökokouskutsu

CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 kello 10.10

CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
koollekutsumisesta 7.4.2009. Hallitus julkistaa tietoonsa tulleet
suurimpien omistajien ehdotukset hallituksen seuraavaksi
kokoonpanoksi ja tekee yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
-          ehdotus, ettei vuodelta 2008 jaeta osinkoa
-          ehdotus tilintarkastajaksi
-          ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
-          ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008
ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta jäsentä ja
Ari Tolppasen, Sari Baldaufin, Tapio Hintikan, Lennart Jacobssonin,
Conny Karlssonin ja Teuvo Salmisen valitsemista uudelleen yhtiön
hallitukseen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan yhtiökokouksessa
tilikaudeksi kerrallaan. Hallitus esittää KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan
Holmberg sekä KHT Terja Artimon uudelleenvalintaa yhtiön
varatilintarkastajaksi.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai henkilöstön
kannustamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 20 000 000
yhtiön B-osaketta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on
osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää
myös oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun
poikkeamiseen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava
taloudellinen syy.  Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan
hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle
itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi
kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä
osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin
liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan
lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman
korotukseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 8 000 000 omaa
B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä
ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista
osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja
rahoituksen yhteydessä.

Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsingin julkisessa kaupankäynnissä
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen
Nasdaq OMX Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja
ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua
osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka.

Ehdotusten nähtävillä pito, tilinpäätös ja yhtiökokouskutsu

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ovat
kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään
17.3.2009 alkaen, osoitteessa
www.capman.com/Fi/InvestorRelations/AnnualGeneralMeetings. Ehdotukset
sisältyvät myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Hallituksen
ehdotuksista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle ja
ne ovat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2008 on saatavilla yhtiön
internet-sivuilla sen valmistuttua viikolla 11. Yhtiö postittaa
lisäksi vuosikertomuksen osakkeenomistajille yhtiön tiedossa olevaan
osoitteeseen.


Lisätietoja:
Martti Timgren, Legal Counsel, CapMan Oyj, puh. 0207 207 582 tai 050
531 9772


CAPMAN OYJ
Hallitus



JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


CapMan  www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen
sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin
euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta
(CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan
Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista
jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa.
CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001.