Optomed Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU OPTOMED OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Optomed Oyj        Pörssitiedote         16.8.2022, klo 10.00, Helsinki

KUTSU OPTOMED OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Optomed Oyj:n (“Optomed” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 6.9.2022 klo 10.00 Life
Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen
aloitetaan klo 9.30.

 A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Mars Duan
valittaisiin uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisten hallituksen jäsenten
lisäksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 asti jatkuvalle toimikaudelle.

Mars Duan toimii johtajana (Vice President) Cenova Capitalilla. Ennen Cenovaa
Duan työskenteli Duff & Phelps Securities LLC:n investointipankkitiimissä,
PwC:llä yritysrahoitustiimissä ja KPMG Shanghaissa tilintarkastustiimissä.
Duanilla on CFA-sertifikaatti ja CPA-pätevyys. Hän on suorittanut tekniikan ja
laskentatoimen alan tutkinnot University of Shanghai for Science and Technology
-yliopistossa.

Duanille maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.5.2022 hyväksytty
hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Optomedin hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja
enintään kahdeksan (8) jäsentä. Varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2022, että
hallituksen jäsenten lukumäärä kuluvan toimikauden aikana on viisi (5). Yhtiön
22.7.2022 tiedottaman Xisi Guon eroamisen seurauksena  hallituksen jäsenten
lukumäärä tulee olemaan neljä (4), ja ehdotettu valinta nostaisi siten
hallituksen jäsenten lukumäärän jälleen viiteen (5).

Duan on riippumaton Yhtiöstä ja riippuvainen sen merkittävästä
osakkeenomistajasta Cenova Capitalista.

 7. Kokouksen päättäminen

 B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää Yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Optomedin internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022. Se on saatavilla
myös Yhtiökokouksessa. Tästä asiakirjasta lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 20.9.2022.

 C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 25.8.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet
ovat alla kohdassa C. 2. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 30.8.2022 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 16.8.2022 klo 10.00 alkaen:

 a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022;

Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen
tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhteisöomistajien osalta
ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on
kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot.
Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen
edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii
pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

 b. postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL
1110, 00101 Helsinki; tai
 c. sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite
ja puhelinnumero sekä lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen nimi ja
edustajan tai asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Optomedille
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.8.2022. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 1.9.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä
osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
valtakirjat pyydetään toimittamaan täytettyinä ja allekirjoitettuina postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään
30.8.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Valtuutetun tulee Yhtiökokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla
www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022.

 4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
16.8.2022 klo 10.00 - 30.8.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa taikka äänestää
mahdollisesta Yhtiökokouksessa tehdystä vastaehdotuksesta, jollei hän ole itse
tai asiamiehen välityksellä läsnä Yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

 a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022; tai

Ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen
tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhteisöomistajien osalta
ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on
kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot.
Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen
edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii
pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

 b. postitse tai sähköpostin kautta.

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat kohdassa C. 1. mainitut tiedot ja tiedot ovat perillä ennen
ennakkoäänestysajan päättymistä.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/ylimaarainen-yhtiokokous-2022.

 5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Optomed Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 16.8.2022 yhteensä 15 400 997
osaketta ja ääntä. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Espoossa 16.8.2022

OPTOMED OYJ

Hallitus