Vilniaus Degtine - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2015-04-20 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-03-30 14:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines
ataskaitas ir metinį pranešimą” 

 Sprendimo projektas.
„Pritarti auditoriaus išvadai.“

2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Darbotvarkės klausimas: „2014 metų metinio pranešimo tvirtinimas”

 Sprendimo projektas.
„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2014 metų metinį pranešimą.“

4. Darbotvarkės klausimas: „2014 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.“

Sprendimo projektas.
„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2014 metų metines finansines
ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 87 954
409 litai (25 473 358 EUR), nuosavas kapitalas - 40 169 770  litai (11 633 969
EUR),  2014 metų pelnas - 3 800 233 litai (1 100 624 EUR).“ 

 5. Darbotvarkės klausimas: “2014 metų pelno paskirstymas” 2015 metais

Sprendimo projektas:
“ 2014 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų 9 520
263 litai (2 757 259 EUR). 
2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 3 800 233 litai (1 100 624 EUR);
3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 
4. Pervedimai iš rezervų - nėra;
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 13 320 496 litai (3 857 882 EUR);
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 13 320 496 litai (3 857 882 EUR).” 

6. Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas” 

Sprendimo projektas:
„1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2015 metams. 
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2015 metų finansinių
ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.“ 

7. Darbotvarkės klausimas: „Kitų juridinių asmenų prievolių įvykdymo
užtikrinimas“ 

Sprendimo projektas:
„Reikiama forma (laidavimu, garantija ar kt.) užtikrinti SIA Belvedere
distribution prievoles tretiesiems asmenims susijusias su akcizų mokesčių
sumokėjimu Latvijos Respublikoje. Užtikrinti UAB „Belvedere prekyba“ prievoles
AB DNB bankui su banku sudarant laidavimo sutartį.“ 

8. Darbotvarkės klausimas: „Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos“

Sprendimo projektas:
„Įkeisti AB „Vilniaus degtinė“ ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija 1/20
bendrovės įstatinio kapitalo, užtikrinant AB „Vilniaus degtinė“ prievoles AB
DNB bankui susijusias su finansavimo skyrimu AB „Vilniaus degtinė“ filiale
OBELIŲ SPIRITO VARYKLA vykdomais investiciniais projektais (t.y. rektifikacijos
įrenginių bei biokuro katilinės įrengimu atsižvelgiant į Valdybos bei Stėbėtojų
tarybos sprendimus) ir nustatyti DNB bankas naudai maksimaliąją
hipoteką/maksimalųjį įkeitimą. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, šis
sprendimas kartu apima tiek šiame punkte nurodyto ilgalaikio turto, tiek viso
kito ilgalaikio turto įkeitimų ir/ar hipotekų pratęsimus, jei tokie pratęsimai
yra reikalingi, įskaitant maksimaliojo įkeitimo/ maksimaliosios hipotekos
nustatymą AB DNB bankas naudai. Įgalioti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį
direktorių atlikti visus veiksmus susijusius su šiais sprendimais (įskaitant,
bet neapsiribojant - pasirašyti reikiamus dokumentus, pratęsimus ir kt.).“ 

9. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir išrinkimas“

Sprendimo projektas:
„Atšaukti iš stebėtojų tarybos šiuos narius: Darių Šiaudinį ir Tomasz Andrzej
Kowalski. Paskirti naujus stebėtojų tarybos narius: Aymeric Donon (vietoje
Dariaus Šiaudinio) ir Stéphane Laugery (vietoje Tomasz Andrzej Kowalski)“. 

10. Darbotvarkės klausimas: „Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir tvirtinimas“

Sprendimo projektas:
„Patvirtinti naują AB „Vilniaus degtinė“ įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti
AB „Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių pasirašyti naują įstatų redakciją
bei ją įregistruoti Juridinių asmenų registre“ 

11. Darbotvarkės klausimas: „Dėl ilgalaikio turto perleidimo“

Sprendimo projektas:
„Perleisti AB „Vilniaus degtinė“ priklausantį ilgalaikį turtą (t.y. (a)žemės
sklypą kurio kadastrinis Nr. 4167/0100:60 Pagirių kv. ir buitinį pastatą,
unikalus Nr. 4197-8020-9215, esančius Pagiių k., Vilniaus r. ir (b)butą su
rūsiu, unikalus Nr. 1092-9001-9013:0009, kurio adresas Panerių g. 47-8,
Vilnius) už kainą, kuri yra ne mažesnė nei 90% nepriklausomų turto vertintojų
nustatytos šio turto vertės. Įpareigoti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį
direktorių surasti šiam ilgalaikiam turtui pirkėjus bei įforminti ilgalaikio
turto perleidimo sandorį (įskaitant, bet neapsiribojant - pasirašyti pirkimo
pardavimo sutartį, įregistruoti turto perleidimą atitinkamuose registruose).“ 

12. Darbotvarkės klausimas: „Kiti klausimai“

Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.



L. e. generalinio direktoriaus pareigas
Dovilė Tamoševičienė
(8 5) 233 08 19

Priedai:

VD istatu projektas LT.pdf

2015 VD FA LT.pdf