Fiskars - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fiskars Oyj Abp:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Fiskars Oyj Abp  Pörssitiedote  31.10.2014 klo 08.30

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 9.12.2014 klo 16.00 Mediakeskus Lumessa (Hämeentie 135
C, Helsinki). Kokousta edeltää kahvitarjoilu alkaen klo 15.00. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 15.00. 

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Ehdotus ylimääräisestä osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 2,60 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
11.12.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
18.12.2014. 

7. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
yhtiöjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu
näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö
voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa
sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja
arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytär- tai
osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa
konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja
rahoitusta.” 

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen
asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, sekä Fiskars Oyj Abp:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internet-sivuilla
osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Muut asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan
on pidettävä osakkeenomistajien saatavilla, ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 18.11.2014. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla 23.12.2014 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä  27.11.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.12.2014 klo
15.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) Internet-sivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai
(b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon 0207 706 875

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 27.11.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.12.2014 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuuden-hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.


Helsingissä 31.10.2014


FISKARS OYJ ABP
Hallitus



Fiskars 365 - vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut
kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin,
puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja
erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja
ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa
vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja
Gerber. www.fiskarsgroup.com/365

Attachments:

20141031 EGM Invitation_fin.pdf