|
|||
2014-10-03 08:44:23 CEST 2014-10-03 08:45:22 CEST REGULATED INFORMATION Panevezio Statybos Trestas - Pranešimas apie esminį įvykįNeeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektasAB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2014 m. spalio 27 d., nutarimų projektas: 1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas. 1.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2014 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Latvijoje, Lenkijoje ir Švedijoje esančių AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės įmonių bei Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ ir Vologdos srityje esančios OOO „Territorija“, 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 138 000 (šimtą trisdešimt aštuonis tūkstančius) litų (be PVM). Iš šio skaičiaus už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 77 000 (septyniasdešimt septynis tūkstančius) litų (be PVM). 1.2. Audito įmonės atlikti auditą ne Europos Sąjungos šalyse esančiose AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus, išskyrus 1.3. punkte nurodytas įmones, parenkamos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų audito atlikimą, nustatytą 1.1. šio sprendimo punkte. 1.3. Rekomenduoti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui, dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančios Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ dalininkų susirinkimuose, užtikrinti, kad jos audito įmone būtų išrinkta OOO «Оценка Консультации Аудит» arba ЗАО аудиторская фирма «Балтаудит», kurios atliktų auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bei pateiktų audito išvadą UAB „KPMG Baltics“ dėl finansinių ataskaitų paketo, teikiamo įmonės patronuojančiai įmonei konsolidacijos tikslais. 1.4. Numatyti galimybę, kad vienoje ar abejose iš AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančių įmonių: Rusijos Kaliningrado srityje esančioje įmonėje OOO „Baltlitstroj“ ir Vologdos srityje esančioje įmonėje OOO „Territorija“, audito įmonė, atliksianti auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus, bus parinkta tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra, o finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijos tikslais/auditą konsolidacijos tikslais atliks UAB „KPMG Baltics“. Šiuo atveju 1.1. punkte nurodyta pirmoji lėšų suma keičiama: didinama 22 000 (dvidešimt dviem tūkstančiais) litų (be PVM) (dėl OOO „Baltlitstroj“) ir 35 000 (trisdešimt penkiais tūkstančiais) litų (be PVM) (dėl OOO „Territorija“). 1.5. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui: 1.5.1. Pasirašyti sutartį dėl audito atlikimo su UAB „KPMG Baltics“, raštiškai suderinus su Artūru Buču. 1.5.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.6. šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 1.6. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinėse įmonėse ir šių įmonių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per 7 (septynias) dienas po pasirašymo. Daugiau informacijos: Dalius Gesevičius AB PST Generalinis direktorius Tel.: 8 45 505 503 |
|||
|