2011-07-04 21:11:35 CEST

2011-07-04 21:12:47 CEST


REGULATED INFORMATION

This message has been corrected. Click here to view the corrected message

Lithuanian English
Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų 



Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 27 d. 11.00 val.      
 šaukiamas AB „Klaipėdos nafta“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.    
 Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, 91003 Klaipėda,      
 bendrovės administracijos patalpose.                                           
Susirinkimo darbotvarkė:                                                        
1. Dėl 2010 m. metinių finansinių ataskaitų tvirtinimo;                         
2. Dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) skirstymo;                           
3. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti sutartį su   
 vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso         
 nugalėtoju kompanija Fluor S. A.                                               
Siūlomi sprendimų projektai:                                                    
1. „Patvirtinti audituotas Bendrovės 2010 m. finansines ataskaitas, parengtas   
pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama)“.           
2. „Kadangi pagal akcinių bendrovių įstatymą pelno (nuostolio) skirstymas AB    
„Klaipėdos nafta“ neeilinio akcininkų susirinkimo metu negalimas, atidėti       
AB „Klaipėdos nafta“ pelno (nuostolio) už 2010 m. skirstymo klausimo            
svarstymą iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo perkeliant pelną         
(nuostolį) į kitus finansinius metus“, 1 priedas (pridedama)“.                  
3. „Pritarti paslaugų teikimo sutarties su AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų     
gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio        
patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso nugalėtoju Fluor       
S. A. sudarymui“.                                                               
Akcininkai registruojami nuo 10.00 val. iki 10.45 val. Atvykstantiems į         
 susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas - nustatyta 
 tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti   
 patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su     
 vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).           
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
 bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau 
 kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį         
 balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo         
 biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami    
 bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant 
 pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.                
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis    
 ryšio priemonėmis.                                                             
Susirinkimo apskaitos diena - 2011-07-20 (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame    
 akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai     
 visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti   
 asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo         
 sutartis).                                                                     Akcininkų teisių apskaitos diena - 2011-08-10 (turtines teises turi asmenys,    
 kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio  
 visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje).                                   
Akcininkų teisių, išvardintų Akcinių bendrovių įstatymo 26-1str. 1d. 1,2 ir 3   
 punktuose, įgyvendinimo procedūros pateikiamos bendrovės interneto svetainėje. 
Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga, bendrojo balsavimo   
 biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali           
 susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.oil.lt arba bendrovės         
 buveinėje, Burių g.19, Klaipėdoje, įmonės kodas 110648893,                     
 tel. 8-46 391 626 626.                                                         


         Johana Bučienė