Lehto Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Lehto Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
29.5.2024 klo 15.00

Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Lehto”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2024 kello 13.00 alkaen Vantaalla
Technopolis Aviapoliksen kokoustilassa Akropolis 1. Kokouspaikan osoite on
Teknobulevardi 3-5 F, 01530 Vantaa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla aloitetaan 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

-    Toimitusjohtajan katsaus

-    Osakepääoman menettämisen käsittely (osakeyhtiölain 20 luvun 23 §). Yhtiö
on tiedottanut osakepääoman menettämisestä pörssitiedotteella 6.3.2024.

Lehto Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023
vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
lehto.fi/yhtiokokous/.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyy Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokoukselle esitettävä toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla
Yhtiön internetsivuilla lehto.fi/yhtiokokous/.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan.
Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön nykyinen toimielinten palkitsemispolitiikka on hyväksytty yhtiön
varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2020. Palkitsemispolitiikka on esitettävä
yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään
olennaisia muutoksia.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta
seuraavasti:

  · Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava
palkkio 80 000 osaketta.
  · Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja
osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.

Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen
jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen
laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankitaan
säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden
ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota.
Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:

  · Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
  · Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että
kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätettäisiin neljä (4).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi
valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Uusina jäseneninä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi
Tarja Teppo ja Timo Okkonen.

Tarja Teppo

Tekniikan tohtori Tarja Tepolla (s. 1972) on yli 20 vuoden kokemus
työskentelystä energian ja puhtaan teknologian alan kasvuyhtiöiden parissa.
Teppo on yksi Cleantech Investin perustajista (Nasdaq First North Helsinki
listaus vuonna 2014). Nyt Teppo kehittää vuonna 2021 perustamaansa energia- ja
resurssitehokkuusprojektien projektirahoitukseen keskittyvää yhtiötä, Action
Energy Financea. Tarja Tepon vahvuudet ovat energiateknologian kasvuyhtiöiden
kehittämisessä, rahoitusjärjestelyissä ja varainhankinnassa.

Timo Okkonen

Tekniikan tohtori Timo Okkonen (s. 1965) on toiminut aiemmin operatiivisena
johtajana Fennovoima Oy:ssä ja toimitusjohtajana Inspecta Oy:ssä. Tällä hetkellä
Okkonen toimii yrittäjänä ja johdon neuvonantajana monissa ydinenergiahankkeissa
Ruotsissa ja Suomessa. Timo Okkosen vahvuudet ovat liiketoiminnan strategiassa,
muutoksen johtamisessa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Okkonen tuntee hyvin
energia-alan kehitysnäkymät ja viranomaiskentän.

Hallituksen uudet jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Eero Sihvonen on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän
ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa ehdotetaan sovellettavan tilintarkastajan
palkkioihin, jotka koskevat Yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin
varmentamista.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy
Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu
tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Mikäli Yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa
tilikaudelta 2024, ja mikäli KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi,
toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023)
siirtymäsäännösten mukaisesti myös lakisääteisen kestävyysraportoinnin
varmentajana tilikaudella 2024.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Ehdotuksen tausta

Lehto on 29.5.2024 tiedottanut, että Lehdon hallitus on päättänyt
suunnitelmasta, jonka mukaisesti Lehto suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen
energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin (”Energiarakentamisliiketoiminta”), ja
pyrkii luopumaan tytäryhtiönsä Lehto Components Oy:n rakennusteollisuuden
komponenttien tehdasvalmistuksesta.

Energiarakentamisliiketoimintaa on kuvattu tarkemmin 29.5.2024 julkistetussa
pörssitiedotteessa.

Hallituksen ehdotus

Energiarakentamisliiketoimintaan siirtymiseksi hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva kohta muutetaan
kuulumaan seuraavasti:

”3 TOIMIALA

Yhtiön toimiala on rakennuttaminen, rakennusurakointi, rakennusalan
konsultointi, kiinteistökehittäminen, kiinteistöhallinta,
kiinteistösijoittaminen,  rakennustarvikkeiden ja rakennuselementtien valmistus
ja näihin liittyvä toiminta sekä energiapalvelut, energian varastointi ja
jakelu, energiansäästöpalvelut ja energiatuotannon laitteiden omistus ja myynti.
Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa operatiivisten konserniyhtiöiden kautta.
Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta,
ostoista ja muista sen kaltaisista hallinnollisista tehtävistä.”

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omaan
vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla tai vastikkeetta siten, että hankittava
määrä on enintään 19 556 568 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun
päivämääränä noin 22 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen
mukaisesti tai muulla tavalla. Jos osakkeita ei hankita vastikkeetta, osakkeista
maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien, hallituspalkkioiden tai Yhtiön
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön
hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden vastikkeellinen hankinta
alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
30.3.2023 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien
osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 39 271 653 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio
-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai
useammassa erässä, mikä vastaa noin 45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
tämän kokouskutsun päivänä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia
osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai
maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin
kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään
kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi,
pääomarakenteen vahvistamiseksi, rahoitusjärjestelyiden toteuttamiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai muissa
Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai Yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
30.3.2023 antamat anti- ja optiovaltuutukset, mutta ei muita tässä
yhtiökokouksessa annettavia osakeantia tai erityisten oikeuksien antamista
koskevia valtuutuksia.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiön 15
miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan konvertoimiseksi osakkeiksi muunnetulla
vaihtosuhteella

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 75 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio
-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai
useammassa erässä. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin 86
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu anti). Valtuutus sisältää oikeuden
päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista
muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan
ehtojen muuttamiseen siten, että vaihtovelkakirjalaina voidaan konvertoida
Yhtiön osakkeiksi vaihtosuhteella, joka poikkeaa vaihtovelkakirjalainan
nykyisistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä
yhtiökokouksessa annettavia osakeantia tai erityisten oikeuksien antamista
koskevia valtuutuksia.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
lehto.fi/yhtiokokous/.

Lehto Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainitulla
internetsivulla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 3.7.2024.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 7.6.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa 29.5.2024 klo 15.00.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään
13.6.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)      Yhtiön internetsivujen kautta: lehto.fi/yhtiokokous/.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
valtuuttaa asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että
yhteisöomistaja ilmoittaa suomalaisen arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai
yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä
tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa
C.3 kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää
valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; tai

b)      sähköpostitse osoitteeseen agm@lehto.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus.

Osakkeenomistajan, hänen edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä
osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus
olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.6.2024. Osallistuminen yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään 14.6.2024 kello 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin
 omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa  hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan
ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
lehto.fi/yhtiokokous/.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen agm@lehto.fi tai
postitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on esitettävä
Yhtiölle pyynnöstä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai
tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää
sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
(valtuusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamistesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
lehto.fi/yhtiokokous/.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 87 135 986 ulkona olevaa
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Lisäksi Yhtiön hallussa on yhteensä
203 424 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Kempeleessä, 29.5.2024

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja

Lehto Group Oyj

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

+358 40 094 4074