Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.03.2010 KLO 15.45 1(3)

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2009 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokoukseen osallistui 555 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 0,90 euroaosakkeelta eli
yhteensä 88 547 166,90 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2010 ja osingon
maksupäiväksi päätettiin 12.4.2010.

Hallituksen käyttöön varattiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina
jaettavaksi 1 300 000 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 962 013 856,17 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2009.

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä
(7) jäsenessä.

Yhtiökokouksen päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne ovat
seuraavat:


Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset
korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.


Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 valitsemien seitsemän (7) hallituksen
jäsenen kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo
Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos,
diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen, yliasiamies,
kauppatieteiden tohtori Mikko Kososen ja kauppias Rauno Törrösen kunkin Keskon
yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.


Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n kokouskutsuaikaa koskeva kohta
muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää (yhtiöjärjestyksen uusi 9 § on liitteenä).

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelman
tunnuksella 2003F merkityillä optio-oikeuksilla ja vuoden 2007 optio-ohjelman
tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 1.4.2010 lukien mainituilla optio-oikeuksilla
merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:


 Optio-oikeus ISIN-koodi   B-osakkeen    Merkintäaika       Kaupankäyntitunnus
                           merkintähinta

 2003F        FI0009609333 EUR 12,98     1.4.2007-30.4.2010 KESBVEW303

 2007A        FI0009637201 EUR 42,32     1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107

 2007B        FI0009637219 EUR 24,67     1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207

 2007C        FI0009637227 EUR 15,94     1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307


Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 5.2.2010
pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 1.3.2010 myös
pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puhelin 01053 22347.


Kesko Oyj



Paavo Moilanen
viestintäjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi




Liite


KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI 9 §:"9 §
Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka
julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."



[HUG#1398802]