Apetit Oyj - Pörssitiedote

Hallituksen ehdotukset Apetit Oyj:n yhtiökokoukselle

Apetit Oyj, pörssitiedote, 25.2.2015 klo 09.00

I OSINKO

Hallitus ehdottaa  yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa
0,70 euroa osaketta kohden. 

II TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista
tilintarkastajaa ja että KHT Pasi Karppinen sekä KHT-yhteisö
PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen
valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

III OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUDET

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 761 757
osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 634 479 kappaletta ja yhtiön
hallussa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä olevia omia osakkeita 127 278
kappaletta. 

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu
osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen
rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai
palkkiojärjestelmän toteuttaminen. 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on
oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös
vastikkeetta. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.3.2012 annetun
osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden
luovuttamiseen. 


APETIT OYJ
Hallitus



Lisätietoja antaa:
Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja, puh. 010 40 200


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi