Apetit Oyj - Yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj, yhtiökokouskutsu, 25.2.2015 klo 9.30

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 25. päivänä maaliskuuta 2015 alkaen klo 14.00 Säkylän
Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
12.00. 



A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Kokouksen sihteerin valinta
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
  7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
  8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittäminen
  9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
     toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella
     maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
     osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
     pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
     osinko maksetaan 8.4.2015.
 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
     sekä toimitusjohtajalle
 14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
 15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
 16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
 17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista
     tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille
     maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 18. Tilintarkastajien valitseminen
Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus
     ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä KHT-yhteisö
     PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari
     Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen
     loppuun saakka.
 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
     yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
     osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
     hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään
     761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 634 479
     kappaletta ja yhtiön hallussa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä olevia
     omia osakkeita 127 278 kappaletta.
     Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta
     (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
     syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden
     järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin-
     tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.
     Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi
     (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken
     mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
     julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.
     Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta
     vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita
     voidaan antaa myös vastikkeetta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018 varsinaiseen
     yhtiökokoukseen saakka.
Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.3.2012 annetun osakeantivaltuutuksen ja
     samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
 20. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa 
www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 4.3.2015 alkaen. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 8.4.2015 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 13.3.2015 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 20.3.2015 klo 16.00 mennessä joko
internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella:
Apetit Oyj, Maija Lipasti, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402
4023, puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla
osoitteeseen maija.lipasti@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 20.3.2015 klo 16.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 20.3.2015 klo 10.00 mennessä. 

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä
käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään
henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta
www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa
viikolla 12. 



Säkylässä, helmikuun 24. päivänä 2015



APETIT OYJ
Hallitus



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi