Pöyry - Yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 11.3.2010 klo 18.15

Pöyry Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2010 tehtiin seuraavat
päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan ulkona oleville osakkeille
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.3.2010 ja
osingon maksupäivä 23.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth,
Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael
Obermayer ja Karen de Segundo.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle
40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten
vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron
vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle
jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen, Alexis
Fries ja Georg Ehrnrooth. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin
Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Karen de Segundo ja Pekka Ala-Pietilä.
Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron
vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron
vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002
päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Sixten Nyman.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa 8 §:ää
niin, että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan
kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä
laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on
kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla alla
määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata
omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään
5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty valtuutus
koskien omien osakkeiden hankintaa päättyy samalla.

Valtuutus päättää lahjoituksesta Aalto-yliopistolle

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron
suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen
päättämillä ehdoilla.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811, 040 511 6151

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka
keskittyy tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisuihin. Tarjoamme
asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, monimuotoisten
projektien kokonaisratkaisuja sekä alan parasta suunnittelua ja
projektinvalvontaa. Meillä on syvällistä toimialaosaamista energia-,
teollisuus‑, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla.
Yhteensä 7000 asiantuntijaamme toimivat sekä paikallisesti että
maailmanlaajuisesti noin 50 maasta käsin. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli
674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry
Oyj: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com


[HUG#1393117]