Revenio Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Corporation: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2015

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 19.3.2015 klo 17:15

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2015

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi uudelleen Rolf Fryckmanin, Ari Kohosen, Pekka Rönkän, Kyösti Kakkosen
ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
kokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
36.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 18.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40%:sti yhtiön omina osakkeina
sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka
mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 1.047.421,70 euroa lisätään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,45 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 23.3.2015 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2015.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous peruutti aiemman 785.047 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen
päättämään enintään 793.207 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat
vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

 a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai

 b. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti
noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka.

5.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua
hyväksytyksi enintään 793.207 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiöjärjestyksen 2§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:

  "Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvien
laitteiden, tuotteiden, menetelmien ja palveluiden kauppa, välittäminen,
tutkimus, tuotekehitys, kaupallistaminen ja markkinointi, terveydenhuoltoon
liittyvä koulutus, konsultointi sekä asiantuntijapalveluiden myynti sekä muu
terveydenhuoltoalaan liittyvä tai siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi
toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta
liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita
rahoitusinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. Yllämainittua toimintaa
yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen."


Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi


Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin
seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat
liiketoiminnat. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan
liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta,
seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee
terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden
kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq
Helsingissä.




[HUG#1904455]